الجريمة المالية
23 سلاسل التغريدات
الملياردير السعودي و الكويتي "معن الصانع" هي قصة رجل استغل اسم زوجته ليبني امبراطورية مالية ، واختلس مبلغ ما يقارب ٩.٢ مليار دولار وعملية احتياله صنف من اكبر عمليات احتيال في الخل...
ثريد : الملياردير السعودي و الكويتي "معن الصانع" هي قصة رجل استغل اسم زوجته ليبني امبراطورية مالية ، واختلس مبلغ ما يقارب ٩.٢ مليار دولار وعملية احتياله صنف من اكبر عمليات احتيال...
ثريد / مشهور الانستقرام الثري ، واكتشفوا انه اكبر نصاب في دبي فضل التغريدة https://t.co/GwTwS3MfK0
اليـوم سوف اكتب لكم ثريد عن عملية سرقة تمت علي #Binance الحساب الخاص بأخي "بعنوان:- " كيف احتال #الشيطان علي ابليس و كيف احتال أبليس علي " والمقصود #بالشيطان هو #المختــرق وال...
جريمة مكتملة الأركان فى بالى .. مشكلة مكتب إرنست E&Y 👇👇 غرامة 8.5 مليون دولار على مكتب E&Y .. السبب .. إصدار تقرير نظيف (Unqualified Opinion) بـ خلو القوائم المالية لـ شركة بالى م...
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "#عااااجل القبض على احد تجار العملة الكبار وبحوزته 2 مليار دولار نقدى داخل الفيلا الخاصة به". ❌❌ #متصدقش البوست المنتشر: https://t.co/z8GVm5wyd...
انهبنا الحكوا بوكة جبيرة. اخذوا فلوس مقدارها ١٨ مليار دولار خلوها بمصارف لبنان ، البنوك اللبنانية افلست وضاعت ال ١٨ مليار دولار .هسه شسووا ؟ راحوا لفرع مصرف الرافدين ببيروت جاب...
زرع التنظيم داخل السعودية الخبيث الاخواني اليمني سلطان زايد بروك بلقصير التميمي @iamAlSultan والمرتبط بالتيس العارضي #عبدالله_العذبة صديق سعد التويم والمعلم تركي الغريري ومحمد اله...
📌 قصة متورطة.. ①عرضوا عليها وظيفة سعودة وهمية براتب وقدره… ، اشترطوا فتح حساب بنك علشان التحويل يكون رسمي..، طلبوا منها تحط رقم جوال في الحساب خاص بهم علشان الحسابات تكون دقيقة وي...
400 مليار دينار عراقي هو المبلغ الذي استحوذ عليه المجرم بهاء هادي المدير التنفيذي السابق لشركة الكي كارد منذ عام 2007 ولغاية عام 2020 هادي بعد إلقاء القبض عليه في مطار بغداد اثناء...
هل رأيت محلات كبيرة وفاخرة منتشرة في كل الشوارع ولا يدخلها أحد، وتستغرب كيف تستمر في العمل! وقد تأتيك فكرة "اكيد غسيل أموال" بين محلات العود والعطور في 🇸🇦 الى محلات مراتب الأسرة...
💥 #جهاد_البنوك #التايمز اللندنية الجمعة - توقيت جرينتش ضخَّت #قطر ملايين الدولارات لإرهابيي #جبهة_النصرة في سوريا تدَّعي أوراق محكمة أنَّ قطر استخدمت #البنوك_التركية في ع...
📌ثريد - ما هو غسل الأموال - مراحل غسيل الأموال -غسل الاموال \ومهنة المحاسبة تعد عمليات غسل الأموال واحدة من أهم صور الفساد والتي تعتبر من أكبر الجرائم الاقتصادية التي يشهدها الع...
ثريد_تمويل_C1 بعد قليل ( تمويل الارهاب ومخاطره)
تعالوا احكيلكم علي قصة الملفات المالية اللي تم تسريبها بخصوص تورط مجموعة كبيرة من البنوك العالمية إتش إس بي سي وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك وب...
١.هذا "الثريد""للتوضيح والتنبيه" (من خبرتي الطويلة)في مجال أبحاث مكافحةالجريمةو غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكلامي هذاموجه للجميع الذين"البعض منهم" و"بحسن نية"يساعدون #مشاه...
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر (218) قضية جنائية https://t.co/sdx3THzD5p
كثر الحديث عن جريمة غسل الأموال مؤخراً، وهناك العديد من التساؤلات بشأنها؛ ونظراً لاهتمامي بهذا الموضوع منذ سنوات، وكونه محل البحث في رسالتي في مرحلة الدكتوراه، https://t.co/p2LTcH2...
خلاصات من #نظام مكافحة #غسل الأموال السعودي وبإيجاز: ١/ خطورة الجريمة تتجلى إذا علمنا أنها محارَبَة بالإجماع عالمياً؛لأنها سبب مباشر في انهيار اقتصاد الدول،ولذلك غالباً ماترتبط ب...
وزارة العدل الأمريكية توجه ضربة بملاحقة قضائية بشأن غسل الأموال الكويتي! حذر تقرير ساراواك الأسبوع الماضي من أن اعتقالات كبار المسؤولين في الكويت المتعلقة بفضحنا لغسل أموال الصندو...
1️⃣ : النيابة العامة تُخلي سبيل متهم بغسيل أموال تُقارب الـ250 مليون دينار . 2️⃣ : القبض على مواطن مطلوب 33 دينار لإحدى شركات الاتصالات . -- الفرق بين الاول والثاني ، ان الاول ابوه...
الاجابة تحت هذه التغريدة 👇🏻 https://t.co/MCsOwMxkba
انقذو عدن ،،! تحت هذه التغريدة سيتم فضح كبار لصوص الأراضي وغسيل الأموال في عدن #عدن #المجلس_الانتقالي_الجنوبي #ضرب_الخميس #يافع #حضرموت #شبوه . #روفل_الزنقل يتبع ??
