وزارة العدل الأمريكية توجه ضربة بملاحقة قضائية بشأن غسل الأموال الكويتي!
حذر تقرير ساراواك الأسبوع الماضي من أن اعتقالات كبار المسؤولين في الكويت المتعلقة بفضحنا لغسل أموال الصندوق السيادي الماليزي 1MDB يهدد بفتح قضايا أكثر تعقيدا خرجت إلى السطح في أغسطس من العام الماضي...1️⃣
حذر تقرير ساراواك الأسبوع الماضي من أن اعتقالات كبار المسؤولين في الكويت المتعلقة بفضحنا لغسل أموال الصندوق السيادي الماليزي 1MDB يهدد بفتح قضايا أكثر تعقيدا خرجت إلى السطح في أغسطس من العام الماضي...1️⃣
... بعد أن قدم وزير الدفاع الكويتي السابق ١٦٠ مليون دولار دعوى قضائية في كاليفورنيا!
بالأمس، اتضحت الأمور أخيرا عندما أصدر المدعون في كاليفورنيا لائحة اتهام تحتوي على سلسلة من الادعاءات لشخصيات من العائلة الحاكمة الكويتية البارزة، يتهمها المحققون الأمريكيون الآن باختلاس...2️⃣
بالأمس، اتضحت الأمور أخيرا عندما أصدر المدعون في كاليفورنيا لائحة اتهام تحتوي على سلسلة من الادعاءات لشخصيات من العائلة الحاكمة الكويتية البارزة، يتهمها المحققون الأمريكيون الآن باختلاس...2️⃣
... مبالغ ضخمة من المال العام!
وكان وزير الدفاع السابق، الشيخ خالد الجراح الصباح (وزير الداخلية فيما بعد) قد ادعى في أغسطس الماضي أنه تعرض للخداع بسبب احتيال في بيع عقار لجزء كبير من العقارات في العالم، وهو "الماونتين"، وهو مساحة شاسعة لموقع سكني ضعف حجم ديزني لاند الذي ...3️⃣
وكان وزير الدفاع السابق، الشيخ خالد الجراح الصباح (وزير الداخلية فيما بعد) قد ادعى في أغسطس الماضي أنه تعرض للخداع بسبب احتيال في بيع عقار لجزء كبير من العقارات في العالم، وهو "الماونتين"، وهو مساحة شاسعة لموقع سكني ضعف حجم ديزني لاند الذي ...3️⃣
... يطل على بيفرلي هيلز المرموقة في هوليوود!
ولكن كيف حصل على المال في المقام الأول؟!
هذا ما بدأ الجميع يسألون عنه على الفور في الكويت! 4️⃣
ولكن كيف حصل على المال في المقام الأول؟!
هذا ما بدأ الجميع يسألون عنه على الفور في الكويت! 4️⃣
كما أفاد تقرير ساراواك بالتفصيل استبدال الشيخ خالد في وزارة الدفاع، بنجل الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، الذي أجرى تحقيقاً في الأموال المفقودة من الوزارة واكتشف أنه منذ عام ٢٠٠٩ تم تحويل مبالغ كبيرة إلى مجموعة من ما يسمى بحسابات صندوق المساعدات العسكرية ومقرها...5️⃣
... في فروع البنوك الكويتية في لندن!
وجد هذا المال طريقه إلى حسابات خاصة، وفقا للشيخ ناصر، الذي أفاد أنه يعتقد أن هذا هو مصدر الأموال التي سعى وزير الدفاع السابق استخدامها لشراء ربما أغلى الممتلكات في العالم! 6️⃣
وجد هذا المال طريقه إلى حسابات خاصة، وفقا للشيخ ناصر، الذي أفاد أنه يعتقد أن هذا هو مصدر الأموال التي سعى وزير الدفاع السابق استخدامها لشراء ربما أغلى الممتلكات في العالم! 6️⃣
والشيخ خالد شريك سياسي مقرب معروف لرئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي خلفه في الواقع وزير للدفاع عام ٢٠١١!
نجل الشيخ جابر ، هو صباح جابر المبارك الصباح. (الشيخ صباح)، إلى جانب محاميه سعود عبد المحسن وصديق جامعي للممول الهارب الماليزي جو لو ، الذين ...7️⃣
نجل الشيخ جابر ، هو صباح جابر المبارك الصباح. (الشيخ صباح)، إلى جانب محاميه سعود عبد المحسن وصديق جامعي للممول الهارب الماليزي جو لو ، الذين ...7️⃣
... أمضوا عدة أيام في الحجز للإجابة على أسئلة حول غسل منفصل لمليارات الدولارات تم إرسالها على شكل عمولات من الصين مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي!
اسقطت اتهامات الشيخ ناصر الحكومة الكويتية في نوفمبر الماضي، مما يعني أنه تم استبداله هو ورئيس الوزراء! 8️⃣
اسقطت اتهامات الشيخ ناصر الحكومة الكويتية في نوفمبر الماضي، مما يعني أنه تم استبداله هو ورئيس الوزراء! 8️⃣
وفي أعقاب ذلك، أثار تقرير ساراواك مخاوف منفصلة بشأن غسيل الأموال الماليزي من جانب نجل رئيس الوزراء السابق!
وقد تم الإفراج عن هؤلاء المشتبه بهم بكفالة، بانتظار المزيد من التحقيقات في قضية اتخذت بنسب مماثلة في الكويت كما الصندوق السيادي الماليزي 1MDB في ماليزيا، حيث ..9️⃣
وقد تم الإفراج عن هؤلاء المشتبه بهم بكفالة، بانتظار المزيد من التحقيقات في قضية اتخذت بنسب مماثلة في الكويت كما الصندوق السيادي الماليزي 1MDB في ماليزيا، حيث ..9️⃣
... كافح نشطاء مكافحة الفساد المرتبطين بالشيخ ناصر للحصول على إجابات من أولئك الذين ينكرون كل هذه المزاعم!
كالعادة، قضى المدافعون عن نجيب رزاق وحكومة PN الأيام القليلة الماضية في تشويه أحدث أدلة تقرير ساراواك وسط هتافات أنها "أخبار مزيفة"! 1️⃣0️⃣
كالعادة، قضى المدافعون عن نجيب رزاق وحكومة PN الأيام القليلة الماضية في تشويه أحدث أدلة تقرير ساراواك وسط هتافات أنها "أخبار مزيفة"! 1️⃣0️⃣
ومع ذلك، كما هو الحال في حالة إنكار نجيب رزاق الواسع النطاق للصندوق السيادي الماليزي 1MDB، قام المدعون الأمريكيون بمحاصرتهم مع دليل واضح على مسارات المال وهم يقومون بقضيتهم ضد غسيل الأموال ضد "المسؤول رقم 1" في الدعوى المدنية التي رفعت في محكمة لوس انجلوس العليا! 1️⃣1️⃣
ويقول المحققون الأمريكيون إن أكثر من ١٠٠ مليون دولار تم تحويلها بشكل غير قانوني من قبل وزير الدفاع الكويتي السابق ، واستخدمت لشراء الأصول التي تم التحايل عليها بعد ذلك، وقد نشأت الأموال بالفعل من السرقات من حسابات صندوق المساعدة العسكرية المشتبه بها في لندن! 1️⃣2️⃣
في لمحة مألوفة إذا كانت سخرية على ملحمة الصندوق السيادي الماليزي 1MDB ذات الصلة، "شكوى المسؤول الأول رقم 1 في شكواه الأصلية ضد المحتال المزعوم فيكتورينو نوفال أنه بدلا من نقله الملكية عمل على أخذ المال...1️⃣3️⃣
و"…. شراء طرود متعددة من الممتلكات العقارية والممتلكات الشخصية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، السيارات والطائرات والقوارب. يتم إبلاغ المدعي أيضًا ويؤمن بأن فيكتورينو وفرانكو حولوا الأموال إلى استخداماتهم الخاصة من خلال....1️⃣4️⃣
... دعم أسلوب حياتهم الفخم والباهظ وأنفقوا مبالغ كبيرة من أموال المدعي، من بين أمور أخرى، تأجير الممتلكات العقارية لاستخدامه الشخصي، واستضافة الحفلات، والراقصين الغريبين، والنبيذ، والسفر حول العالم، والمقامرة، ودفع أجور الموظفين الشخصيين! 1️⃣5️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...