…من ذات النظام للحديث عن مواد تُنظم التعاون الدولي بدءً من المادة ٣٨ حتى المادة ٤٢ ،فالجاني ملاحق دولياً، وهروبه من المحاكمة أشبه بالمستحيل واقعياً.
٢/ولخطورتها توسع المنظم بشكل كبير جداً في تحديد الأوصاف والأفعال المجرمة والمحرمة كما في المادة الثانية من ذات النظام.
٢/ولخطورتها توسع المنظم بشكل كبير جداً في تحديد الأوصاف والأفعال المجرمة والمحرمة كما في المادة الثانية من ذات النظام.
٣/ ومن حرص المنظم في محاربتها أنه قرر تخفيف العقوبة على المبادر تبليغاً (وبضوابط مشددة)، إذا أدلى بأي معلومة منتجة حسب المادة ٣٠ .
"ألفت عنايتكم إلى أن أغلب المرفقات المصورة للمواد هي من تطبيق هيئة الخبراء المتميز والذي لايستغني عنه متخصص بفن التقاضي"
"ألفت عنايتكم إلى أن أغلب المرفقات المصورة للمواد هي من تطبيق هيئة الخبراء المتميز والذي لايستغني عنه متخصص بفن التقاضي"
٤/يتسم عمل إدارة التحريات المالية بالسرية التامة إلى درجة أن المعلومات لاتخرج عمن أُنيط بهم التحقيق في القضية حسب المادة ١٦ و٢٠،تحسباً لإخفاء شيء من الأدلة أو تغييرها أو هروب المتهمين خارج البلاد أو تهريب الأموال،فالنجاح في مثل هذه القضايا قائم على السرية والمباغتة والمفاجأة.
٥/ من شناعة هذه الجريمة وخطورتها أن المنظم قرر معاقبة من تثبت إدانته بجريمة غسل الأموال إذا لم يفصح عن أماكن إخفائها، بمصادرة مثلها من أمواله المشروعة كغرامة تعزيرية حسب المادة ٣٥.
٦/ومن خطورتها وصرامة المنظم في معاملتها أنه أجاز الحكم غيابياً بمصادرة الأموال إذا هرب الجاني خارج البلاد-خلافاً للأصل العام في القضاء الجزائي السعودي،فلابد للحكم أن يكون حضورياً وفقاً للمادة ١٤٠ من نظام الإجراءات الجزائية،إلا مااستُثني نظاماً كجريمة غسل الأموال-حسب المادة٣٤.
٧/ العقوبات على هذه الجريمة تنوعت مابين السجن لسنوات ، والغرامة المالية بالملايين ، فضلاً عن المصادرة للأموال محل الجريمة ، والنشر للحكم على نفقة المحكوم عليه،وعلاوة على ذلك المنع من السفر للمواطن والإبعاد للمقيم ، ويتم مضاعفة العقوبة وتشديدها إذا ارتبطت بجرائم أخرى.
◾️ختاماً…
هذه خلاصات سريعة للتوعية والتحذير ، وليست حكراً على كل مشهور ولج في بحر الإعلانات ليتدارك أمره ويعرف ماله وماعليه فحسب، بل للكل على حد سواء ؛إذ وسائل وصور غسل الأموال متجددة متعددة في كل مكان وزمان.
هذه خلاصات سريعة للتوعية والتحذير ، وليست حكراً على كل مشهور ولج في بحر الإعلانات ليتدارك أمره ويعرف ماله وماعليه فحسب، بل للكل على حد سواء ؛إذ وسائل وصور غسل الأموال متجددة متعددة في كل مكان وزمان.
جاري تحميل الاقتراحات...