رتبها

تعالوا احكيلكم علي قصة الملفات المالية اللي تم تسريبها بخصوص تورط مجموعة كبيرة من البنوك العالمية إتش إس بي سي وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك وبنك عربي مركزي ف غسيل أموال يصل قدرها إلى تريليوني دولار خلال الفترة من ٢٠٠٩ ل٢٠١٧
#FinCENFiles

فينسن أو FINCEN هو اختصار لـ US Financial Crimes Enforcement Network يعني "جهاز مكافحة الجرائم المالية"وهو جهاز تابع لوزارة الخزانة الأمريكية مختص بمراقبة الجرائم المالية زي غسيل الأموال سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها #FinCENFiles

جهاز فينسن بيصدر تقرير دوري عن المعاملات البنكية المريبة بالدولار داخل وخارج الولايات المتحدة اسمه «SARs» وهو اختصار لـSuspicious Activity Report يعني تقرير مراقبة الأنشطة المشبوهة #FinCENFiles

ف ٢٠١٩ BuzzFeed News الأمريكية حصلت على حوالي ٢٥٠٠مستند مسرب من تقارير SARs تفيد بتورط أكثر من بنك عالمي من ضمنها بنك عربي هو مصرف الإمارات المركزي ومتورط فيها أيضاً رجال أعمال عرب وآسيويون وأمريكان وأوروبيون وبعض الشخصيات الحكومية المختلفة في دول كثيرة حول العالم #FinCENFiles

دويتشه بنك صاحب نصيب الأسد بأكثر من تريليون دولار
وأن ٦٢٪من عملية غسيل الأموال العالمية التي حدثت باستخدام الدولار بين ٢٠٠٠-٢٠١٧ كانت من خلاله معظمها لمصلحة مؤسسات حكومية وسياسية في ليبيا وسوريا وبورما وإيران والسودان #FinCENFiles

واصلاً دويتشه بنك اتوقع عله عقوبات من امريكا سنة٢٠٠٥ ب٢٥٨مليون دولار وسنة ٢٠١٧ أمريكا اتهمته بالتواطؤ مع رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب في تحويلات مشبوهة بين فروع البنك الأمريكي وبنوك إماراتية وتركية لضخ حوالي ٢٥مليون دولار أمريكي في النظام المصرفي الإيراني #FinCENFiles

وبرضو سنة٢٠١٧ كانت في فضيحة لدويتشه بنك تعرف إعلاميا باسم Russian Mirror Trade وهي تمرير دويتشه بنك روسيا معاملات غسيل أموال بقيمة١١مليار دولار وجرت من خلال أن يضخ العميل أموال أسهم بالروبل في شركات ثم يطلب من فرع لندن ونيويورك بيع نفس الأسهم بالدولار #FinCENFiles

وفي الفترة ٢٠١٣-٢٠١٤ تمكنت "مؤسسة الخناني"لغسيل الأموال من إجراء معاملات بنكية مشبوهة خلال"دويتشه بنك روسيا"والمستفيدين كانوا مجموعة محرم دوليا التعامل معهم مالياً زي تنظيم القاعدةوحركة طالبان وحزب الله ومجموعة كبيرة من مجموعات الاتجار بالبشر والمخدرات في المكسيك #FinCENFiles

وموقع بازفيد نيوز والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية تولوا فحص ونشر المستندات بمشاركة ١٠٨مؤسسة إعلامية من ٨٨دولة وأكدوا ان أرباح حروب عصابات المخدرات والثروات المنهوبة من الدول النامية ومدخرات تم السطو عليها بطريقة بونزي سمح لها بالتدفق خلال هذه المؤسسات المصرفية #FinCENFiles

لازم نلاحظ ان الوثائق من أسرار النظام المصرفي الدولي التي تخضع للحراسة المشددة وعادة ما تستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه ولكنها ليست دليل على ارتكاب مخالفة أو جريمة والوثائق المسربة تضع بريطانيا المركز المالي العالمي حالياً في قلب عمليات غسيل الأموال في العالم #FinCENFiles

وحسب بي بي سي ان إتش أس بي سي سمح بنقل ملايين الدولارات من الأموال القذرة ف جميع أنحاء العالم حتى بعد أن علم من المحققين الأميركيين أن المخطط كان عملية احتيال
#FinCENFiles

وحسب بي بي سي برضو ان بنك جي بي مورغان سمح بنقل أكثر من مليار دولار عبر حساب في لندن من دون معرفة من يملكه واكتشف البنك لاحقاً أن الشركة مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلباً #FinCENFiles

وتخصص بنك دويتشة بنقل الأموال القذرة لغاسلي الأموال للجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات والكارتل والإتجار بالبشر واتوقع عليه اكتر من عقوبة #FinCENFiles

وقدمت الوثائق دليل على أن أحد أقرب المقربين من فلاديمير بوتين قد استخدم بنك "باركليز" ف لندن لتجنب العقوبات التي كانت تهدف إلى منعه من استخدام الخدمات المالية في الغرب وتم استخدام بعض النقود في شراء أعمال فنية #FinCENFiles

ويُطلق على المملكة المتحدة "ولاية قضائية عالية الخطورة" زي قبرص وفقاً لتقارير "فنسن" بسبب عدد الشركات المسجلة في المملكة المتحدة التي تظهر في التقارير وتمت تسمية أكثر من٣٠٠٠ شركة بريطانية أكثر من أي دولة أخرى #FinCENFiles

وكشفت الوثائق ان حزب الله ونظام الأسد يستفيدان من غسيل الأموال بدبي حيث ان من بين الأشخاص البارزين في التقرير رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد وأحد أغنى رجال الأعمال في سوريا ومالك سيرياتل ويملك عقارات في نخلة جميرا ولديه علاقات بشركات المنطقة الحرة في الإمارات #FinCENFiles

وحددت الوثائق ان كامل وعصام أمهز رجلي أعمال لبنانيين موالين لحزب الله رغم عقوبات امريكا عليهم في٢٠١٦ لمساعدتهم حزب الله في شراء إلكترونيات معقدة لطائرات مُسيرة نقلوا اكتر من٧٠مليون دولار لدبي وحولوها لعقارات يمتلكها مساهمين آخرين في شركات أمهز المحظورة #FinCENFiles

وحددت التقارير حوالي ٢١مليون دولار كقيمة للعقارات تحتفظ بها أفراد من منظمة ألطاف خاناني لتبييض الأموال وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي المخدرات والمتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة لتبادل العملات وتمويل شراء الاسلحة والمخدرات بين مختلف الدول #FinCENFiles

وأشارت التقارير لعقارات بدبي تعود ملكيتها لحسين إدواردو فيغيروا غوميز المكسيكي المتهم في الولايات المتحدة الأمريكية باستيراد كميات كبيرة من المواد الكيميائية اللازمة لصنع مادة الميثامفيتامين وصناعة المخدرات #FinCENFiles

وتشير التقارير لوصول أكثر من ١٩٠مليون دولار لدبي من العاصمة الأفغانية كابول على رحلات جوية تجارية على مدار٣ أشهر سنة٢٠٠٩وده مؤكد برضو في برقية دبلوماسية أمريكية نشرتها ويكيليكس وفي ٢٠٠٨غادر برحلة مشابهة ٦٠٠مليون دولاربالإضافة ل١٠٠مليون يورو و٨٠مليون جنيه إسترليني #FinCENFiles

ومن باكستان مواطنين استثمروا ٨مليار دولار في سوق عقارات دبي على مدى٤سنوات للتهرب من الضرائب سنة ٢٠١٧وزعماء عصابات المخدرات الأسترالية ال تم اعتقالهم ف دبي ٢٠٠٩وكذلك حكومتا نيجيريا وجنوب أفريقيا بيحقووا في عمليات غسل الأموال المزعومة ف التقارير في دبي #FinCENFiles

بنك جي بي مورجان أكبر بنك موجود في أمريكا ثبت تورطه في تمرير تحويلات بنكية في عمليات غسيل أموال بقيمة ٧١٦مليار دولار من ضمنها حوالي ١٧٤ مليون دولار تمت لصالح حكومة كوريا الشمالية داخل فروع البنك في الولايات المتحدة الأمريكية #FinCENFiles

وتحويلات أخرى تمت لصالح عملاء في فنزويلا وأوكرانيا بالاضافة ل فضيحة سرقة مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي والتي تشير تسريبات فينسن إلى أن جزءًا كبير من هذه الأموال جرى تحويلها في معاملات بنكية من خلال بنك جي بي مورجان #FinCENFiles

وتشير التسريبات ان بول مونفورت مدير سابق لحملةترامب استغل التواصل بين مسئولين رفيعي المستوى ف روسيا مع حملة ترامب ف إجراء عملية غسيل أموال واستخدم مجموعة حسابات ف البنك لغسيل٦.٩مليار دولار لصالح شركات وهمية تابعة لمسئولين ورجال أعمال ف روسيا وأوكرانيا ٢٠١٦-٢٠١٧ #FinCENFiles

بنك أكتيف المملوك لأحمد جاليك الحليف التجاري لأردوغان قام بغسيل أموال لشبكة عملاء تشمل مزوّد الخدمة المالية الألماني "واير كارد"وشخصيات مشبوهة من عالم الإباحية وان وزير الطاقة التركي بيرات البيرق صهر أردوغان كان الرئيس التنفيذي لأكتيف بنك وقت هذه العمليات #FinCENFiles

وكان أكتيف بنك يساعد بنك واير كارد الألماني الذي "أجرى صفقة جيدة مع عملاء من الصناعات الإباحية والمقامرة"، بما في ذلك مايند غيك أصحاب بورن هوب ويوبورن وأيضاً قام أكتيف بنك ب٥٦١ تحويل مشبوه بقيمة ٣٧ مليون دولار من حسابات أفغانية #FinCENFiles

وأيضاً قام تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب بتحويل أموال نقدية إلى البنك المركزي الإيراني بعد فتح حساب لدى بنك أكتيف التركي بمساعدة إجمين باغيش وحول حوالي ٥-١٠ملايين يورو يوميا لمدة سنتين لتجنب العقوبات الأمريكية على إيران
#FinCENFiles

وكشفت التسريبات أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي كان لديه استثمارات سرية في لاعبي كرة قدم لا يملكهم ناديه فهو يقف وراء شركة خارجيةLeiston Holdings مقرها جزر فيرجن البريطانية تملك حصص في لاعبين كرة من خلال third party وحصل على حقوق اللاعبين #FinCENFiles

وحددت التسريبات أكثر من مليار دولار من المدفوعات والتحويلات المشبوهة تمت من خلال شركات وهمية خارجية مملوكة لرومان أبراموفيتش ولديها علاقات وثيقة مع موسكو وفلاديمير بوتين #FinCEN

من هو رومان ابراموفيتش؟
من أغنى أثرياء روسيا وقدرت فوربس ثروته في٢٠١٩ بـ ١٢.٩مليار دولارجمع ثروته من النفط والغاز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و
شريك تجاري لبوريس بيريزوفكي أحد مساعدي يلتسين وكان حاكم منطقة تشوكوتكاوأصبح صاحب الشركات التي تسيطر على تشيلسي عام ٢٠٠٣ #FinCENFiles

المعلومات والتفاصيل كلها متوفره اونلاين وتفاصيل كتير اكيد هاتظهر تباعاً ممكن تقروا شوية وانا أي جديد هازود عل الهاشتاج #FinCENFiles #FinCENLeaks

قائمة بالتحويلات التي استقبلتها بنوك عربية بحسب ما تضمنته وثائق فينسين المسربة #FinCENFiles #FinCENLeaks

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد