#غسيل_الأموال

ثريد مختصر عن #غسل_الأموال ينطوي #غسل_الأموال على إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة ويرتبط في كثير من الأحيان...

Shaikha Al Naqbi - MIT-シャイカアルナクビ

@shaikha_naqbi

الرجل الهادئ في #ستوكهولم الذي غسل أموال #نفط #الصين لصالح #إيران بكــل المظـــاهر الخارجيــة، كان #حاتم_خاتون_نعمة صرَّافا صغيرا يعمل من مكتب غير مميز في #يرفالا - إحدى ضو...

Mr. NDB

@jaaztime

بسم الله الرحمن الرحيم سنتكلم اليوم عن #غسل_الأموال أو #غسيل_الأموال كثير منا لايعرفونه او كيف تتم عمليه غسل الاموال وارتكابها من الأفراد أو المنشئات وما هو تكييفها القانوني في هذ...

أحمد العطاس ⚖ alattas

@lawyer_alattas

تبغي تعرف كيف تتم عمليات غسيل الأموال ... تعال بقولك كيف؟!! #موضوعنا_اليوم ثريد سريع عن #غسيل_الأموال_المشًاهير #اقتصاد #غسيل_أموال_المشاهير #غسيل_المشاهير #غسيل_الفاشينستات #غ...

نواف الأحمد

@NawafAAlAhmed

مصادر موثوقة أكدت لي بأن المشهور الأردني " من اصل فلسطيني" وزوجته الدكتورة الكويتية متورطان بعمليات كبيرة في #غسيل_الأموال وخصوصا بعد اخفائهم مبلغ 600 الف دينار لدى محامي والذي قام...

فهد أنور الحداد

@fahed_alhaddad

معلومات جديدة وصادمة لم تكشف بعد بقصة خاطفة الأطفال في الدمام، حيث تستمر التحقيقات معها لمعرفة من الرجل الذي قام بمساعدتها بخطف محمد العماري والطفل الثاني الذي يعتقد بأنه موسى الخن...

أبو طلال الحمراني

@al7mrany