بسم الله الرحمن الرحيم
سنتكلم اليوم عن
#غسل_الأموال أو #غسيل_الأموال كثير منا لايعرفونه او كيف تتم عمليه غسل الاموال وارتكابها من الأفراد أو المنشئات وما هو تكييفها القانوني في هذا الثريد سوف أبين ماهي الوقائع التي يتم تكييفها بأنها غسل للأموال 💸
سنتكلم اليوم عن
#غسل_الأموال أو #غسيل_الأموال كثير منا لايعرفونه او كيف تتم عمليه غسل الاموال وارتكابها من الأفراد أو المنشئات وما هو تكييفها القانوني في هذا الثريد سوف أبين ماهي الوقائع التي يتم تكييفها بأنها غسل للأموال 💸
أولاً-يقوم الفرد أو المنشأة باستغلال فرد أو منشأة أخرى باستقبال أموال نقدية على شكل انها ايرادات من تجارة أو أموال مشروعة نقدية وايداعها في حسابه وتحويلها الى حسابات اخرى وهذه العملية هي تعتبر عملية #غسيل_الأموال أو #تبييض_الأموال
ثانيًا-يعمل الفرد أو المنشأة في نشاط محرم شرعاً مثل بيع الأسلحة او المخدرات او المتاجرة بالبشر او الدعارة ويكسب أمواله بالمتاجرة النقدية ( الكاش ) ويحتاج الى نشاط مشروع ليتم ايداعها في حساب النشاط المشروع ويتم جعل هذه الاموال مشروعة ويسهل تداولها
وهذا مانراه اليوم من بعض المشاهير من الوقوع في #غسل_الأموال سواءً بقصد او بدون قصد ولا يعفيه ذلك من العقوبة وعند السؤال عن مصدر أمواله يكون الجواب بأن مصدرها إعلان او الشركة صاحبه الموقع تدفع لي مبلغ شهري مقابل عدد متابعيني في السوشل ميديا،ولكن مكافحة الفساد تصدت لهم بحزم
ثالثاً- يعمل الفرد أو المنشأة في نشاط ممنوع نظامياً مثل التستر التجاري أو اعمال الصرافة وتحويل وبيع العملات بدون تصريح نظامي ويكسب امواله اما بالمتاجرة النقدية او بالتحويل للحسابات البنكية ويلزم معها افصاح مصدرها ويحتاج هنا الشخص الى اسماء اشخاص لتمرير تلك العمليات
رابعاً - جميع الأنشطة اعلاه تحتاج الى اشخاص يتوقع منهم بعض الدخل المتوسط الى الدخل العالي لتمرير جميع العمليات المذكورة وتتجدد هذهِ العمليات وتتغير بتغير الأحوال الإقتصادية في اي بلد
ومن هؤلاء المستهدفين في هذا الوقت المشاهير #غسيل_أموال_المشاهير
ومن هؤلاء المستهدفين في هذا الوقت المشاهير #غسيل_أموال_المشاهير
ولماذا المشاهير او مجالات الاعلان ؟
الجواب بسيط
لان اعمال هذه المجالات لايوجد بضائع يتم مقايضتها او يتم بيعها ،وبذالك تكون الأموال المحصلة منهم هي مقابل خدمات من ذات الشخص دون وجود فواتير شراء بضائع التي من خلالها تتمكن الجهات الحكومية تتبعها فيكون مصدر المال استشارة او إعلانات
الجواب بسيط
لان اعمال هذه المجالات لايوجد بضائع يتم مقايضتها او يتم بيعها ،وبذالك تكون الأموال المحصلة منهم هي مقابل خدمات من ذات الشخص دون وجود فواتير شراء بضائع التي من خلالها تتمكن الجهات الحكومية تتبعها فيكون مصدر المال استشارة او إعلانات
جاري تحميل الاقتراحات...