ثريد مختصر عن #غسل_الأموال
ينطوي #غسل_الأموال على إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة وأدى ظهور #العملات_المشفرة مثل #البتكوين إلى تفاقم هذه الظاهرة.
ينطوي #غسل_الأموال على إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة وأدى ظهور #العملات_المشفرة مثل #البتكوين إلى تفاقم هذه الظاهرة.
يعتبرغسل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول لانها تتيح للمجرمين إمكانية التصرف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها الغير مشروعة والتي تساعد في التوسع في الأعمال الغير قانونية.
من أهم أدوات غسيل الأموال:
- التأجير العقاري من خلال الاعتماد على رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقاريّة
- التجاره الغير مشروعه وتشمل الأعمال غير المشروعة كالمخدرات والأسلحة الغير المرخصة والأدوية الغيرمطابقة للمواصفات وغيرها.
- التأجير العقاري من خلال الاعتماد على رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقاريّة
- التجاره الغير مشروعه وتشمل الأعمال غير المشروعة كالمخدرات والأسلحة الغير المرخصة والأدوية الغيرمطابقة للمواصفات وغيرها.
تابع -أهم أدوات غسيل الأموال:
- الاستعانة ببعض المؤسسات المالية التي تساهم في تسهيل عمليات غسيل الأموال وذلك من خلال توفيرغطاء قانوني ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها وبذك تساهم في تحويل الأموال غير القانونية إلى أموال مغسولة..ولا ننسى القروض التي قد تكون من ضمنها
- الاستعانة ببعض المؤسسات المالية التي تساهم في تسهيل عمليات غسيل الأموال وذلك من خلال توفيرغطاء قانوني ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها وبذك تساهم في تحويل الأموال غير القانونية إلى أموال مغسولة..ولا ننسى القروض التي قد تكون من ضمنها
تابع -- أهم أدوات غسيل الأموال:
- تكنولوجيا الإنترنت من أحدث الوسائل في غسيل الأموال وذلك من خلال الاستعانة ببعض المواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط مالي لتسهيل عملية استثمار هذه الأموال
- تكنولوجيا الإنترنت من أحدث الوسائل في غسيل الأموال وذلك من خلال الاستعانة ببعض المواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط مالي لتسهيل عملية استثمار هذه الأموال
يمرغسيل الأموال بمجموعة من المراحل
- الإيداع وتقسيمها لمجموعات صغيره وتحويلها للبنوك
- التجميع وهي الطريقه التي يعتمد عليها مجرموغسيل الأموال وذلك بجمعها ضمن مجموعة من المشروعات والاستثمارات المالية بغرض التمويه.
-الدمج مع الأموال الشرعية فيصعب التعرف عليها في بعض الاحيان
- الإيداع وتقسيمها لمجموعات صغيره وتحويلها للبنوك
- التجميع وهي الطريقه التي يعتمد عليها مجرموغسيل الأموال وذلك بجمعها ضمن مجموعة من المشروعات والاستثمارات المالية بغرض التمويه.
-الدمج مع الأموال الشرعية فيصعب التعرف عليها في بعض الاحيان
النتائج السلبية لغسيل الأموال:
- نتائج اقتصاديه تأثرعلى اقتصاد الدول فيؤدي تراجع استخدام رؤوس الأموال السليمة واستبدالها بأموالٍ غير قانونية إلى تراجع التنمية الاقتصادية والاستثمارات المالية والذي قد يؤثر سلبا على قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية
- نتائج اقتصاديه تأثرعلى اقتصاد الدول فيؤدي تراجع استخدام رؤوس الأموال السليمة واستبدالها بأموالٍ غير قانونية إلى تراجع التنمية الاقتصادية والاستثمارات المالية والذي قد يؤثر سلبا على قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية
تابع النتائج السلبية لغسيل الأموال:
- نتائج سياسية قد تهدد الاستقرار السياسي للدول بسبب استخدام هذه الأموال في تمويل عمليات غير قانونية وإجراميه تهدد أمن الدول
- نتائج إجتماعيه تؤثرعلى البيئة المجتمعية ومنها تجارة المخدرات ونتائجها المترتبه في البنية الأساسية للمجتمع
- نتائج سياسية قد تهدد الاستقرار السياسي للدول بسبب استخدام هذه الأموال في تمويل عمليات غير قانونية وإجراميه تهدد أمن الدول
- نتائج إجتماعيه تؤثرعلى البيئة المجتمعية ومنها تجارة المخدرات ونتائجها المترتبه في البنية الأساسية للمجتمع
- من أشهر قضايا #غسيل_الأموال كانت قضية زعيم المافيا الشهير آل كابوني أشهر زعيم مافيا وقد ألهمت قصته أشهر أفلام هوليوود
- التقاريرتشير إلى أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل هذه الأموال و أن تايلند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسل الإلكتروني على نطاق واسع.
- التقاريرتشير إلى أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل هذه الأموال و أن تايلند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسل الإلكتروني على نطاق واسع.
جاري تحميل الاقتراحات...