غسيل الأموال

#فضيحة_قناة_الجزيرة و بدأ الرأي العام الغربي يكشف نهج قناة الخنزيرة. و السؤال بهذا التوقيت من كشف فساد و عملية غسل الأموال الماليزية،هل لمسؤلي قطر ذراع بها حتى يشنون حرب اعلامية عل...

🇰🇼منير الدوسري

@Q8iDosary

خلية علي المؤمن لتمويل حزب الله اللبناني. //د. هشام الهاشمي// تقرير اعتمد على مجموعـة مـن المصـادر المتنوعـة،منهـا وثـائق للاستخبارات العسكرية العراقية رفعت عنها السرية،وسجلات مكا...

Maan ALJizzani معن الجيزاني

@maanaljizzani

أولاً: #الادعاء_العام قام بحصر ممتلكات المتهمين وتبين أن المتهمين الأول والثاني (الرئيسيان) هما من استفادا بشكل مباشر من أموال الوزارة وهنا اذكر بعضها : عقارات في الموج -سيارات -اس...

حمدة البلوشي

@HamdaBalushi

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية #لامكان_للفاسدين_بيننا https://t.co/TuRehkSah7 https://t.co/DKk9unr8Zp

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

@nazaha_gov_sa

#خطير_جدا... عودة على موضوع شراء تونسيين لعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية و بعد أن ثبت وتأكد أن32تونسي قاموا بإقتناء منازل ومحلات بأليكانتي بقيمة جملية تناهز120مليون يورو أي حوالي...

massaoudi Abdelghali

@Massaoudi16

المحامين والمحاميات : ⚖️⚔️ . المهتمين بالقضايا الجنائية ماذا يقصد بقضايا غسل الاموال والتزوير والمخدرات والتستر التجاري وانتحال صفة رجل السلطة والغش التجاري ؟ وماهي العقوبات الوارد...

المحامي نواف النباتي

@NOON588

قام بدر الخرافي "شركة الخير " بتاريخ ٥ مايو بالتخارج من اسهم الكابلات بنسبة ٥٪ لصالح محمد الجرجفجي اكبر متهم غسيل اموال في العراق https://t.co/Rso4krYb9U 1️⃣ https://t.co/hrKrLP...

الدولة العميقة

@fthaye77

١/٤ الخزانة #الامريكية تصدر قائمة عقوبات جديدة ضد ٢٠ شركات واجهة #ايرانية و #عراقية وأشخاص متورطين بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب النفط الايراني إلى العالم و #سورية: يتبع ..

انتفاض قنبر Entifadh Qanbar

@eqanbar

التحقيق الذي أدى إلى احتجاز رونالدينيو يدخل مرحلة جديدة مع شبهة تبييض أموال. سيشرع المحققون في فحص الملفات والرسائل على هواتف رونالدينيو وشقيقه روبرتو أسيس. https://t.co/TdndjAg0bI...

Ons

@OnsRMA

@KSA24 اهلاً وسهلاً سأشرح لك في هذا الثريد بشكل مختصر غسيل الأموال هو : هو تحويل أموال او نقلها او اجراء عمليه عليها مع العلم بانها من متحصلات جريمة لأحل اخفاء المصدر الغير مشروع ل...

هاني بن سعيد الغامدي

@Hani_S_Alghamdi

مهم جدا ??? هناك تعاون استخباراتي عصملي ايراني في أفريقيا على اعلى مستوى.. الهدف ? ليس فقط ليبيا الهدف ? نيجريا الهدف ? مالي الهدف? السودان هناك تحليل بالغ الأهمية... يتبع...

محمد نافع رامز

@Abualfawarss123

1️⃣قصه جريمه الباكستانيين الثلاث بمكه بشهر رمضان عام ٢٠٠٠ يرويها فيصل الحمراني ? https://t.co/MuYgocBqXM

Sherazade

@z888_sherazade

#رويترز قال بنك_هالك التركي، إن التهم_الأمريكية ضده، ترقى إلى مستوى تصعيد لعقوبات واشنطن، في حين وصف أردوغان التهم بأنها "غير قانونية وقبيحة". انخفضت أسهم بنك هالك ٧% ع الرغم م ح...

جمال عبدالعزيز التميمي

@Jamal_Atamimi

يمكن حضراتكم لاحظتم إن فى ناس تعرفوهم كانوا فقراء و فجأة بقوا مليونيرات وأصحاب شركات ومطاعم ومحلات موبايلات ومقاولين كبار . الناس دى جابت الفلوس منين ؟ الموضوع ببساطة شديدة عباره ع...

" مصر فوق الجميع "

@ayman_almaz24

الجزء الخامس من سلسلة الملعب الخفي لجماعة #حزب_الله و #ايران في امريكا اللاتينية: #البرازيل نقطة تقاطع المصالح بين #حزب_الله و #القاعدة -عائلة بركات وحكاية اعتقال أخطر عميل لحزب...

Wwp

@wordworldpost

WWP تكشف معلومات وحقائق في الجزء الرابع من الملعب الخفي في أمريكا اللاتينية عن خلية "الشبح"التي تدير عمليات تهريب المخدرات لصالح #حزب_الله في #كولومبيا عن طريق منظمة الأمن الخارجي...

Wwp

@wordworldpost

✍🏻 تغريدة متسلسلة .. •بعنوان : غسيل الأموال •جمع وإعداد: أ/زين باحمدين، أ/ ندى جود الله Nadaalmukhallfy@ @Zain_bah20 #انصر_أخاك https://t.co/r4iMNJV8f4

انصر أخاك

@OnsurKSA