@KSA24 اهلاً وسهلاً سأشرح لك في هذا الثريد بشكل مختصر غسيل الأموال هو : هو تحويل أموال او نقلها او اجراء عمليه عليها مع العلم بانها من متحصلات جريمة لأحل اخفاء المصدر الغير مشروع لتلك الأموال وتمويهه ( اي إظهار الأموال الغير شرعية بمظهر الأموال النظيفة
@KSA24 من الأمثلة للأنشطة الغير شرعية :
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
جرائم تزوير النقود
جرائم التستر التجاري
جرائم الرشوة او الاختلاس
جرائم تهريب الأسلحة والذخائر
2️⃣
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
جرائم تزوير النقود
جرائم التستر التجاري
جرائم الرشوة او الاختلاس
جرائم تهريب الأسلحة والذخائر
2️⃣
@KSA24 3️⃣
يمر عاده بعدة مراحل من خلال سلسله معقده من العمليات مثل اولاً مرحله الإيداع : ايداع الأموال غير المشروعة في المتاجر والمقاهي من خلال تجزئه هذي الأموال المليون الى أموال صغيره وإيداعها مباشره في الحسابات البنكية على انها مبيعات متحققه .
يمر عاده بعدة مراحل من خلال سلسله معقده من العمليات مثل اولاً مرحله الإيداع : ايداع الأموال غير المشروعة في المتاجر والمقاهي من خلال تجزئه هذي الأموال المليون الى أموال صغيره وإيداعها مباشره في الحسابات البنكية على انها مبيعات متحققه .
@KSA24 4️⃣ مرحله الدمج كان يقوم باستخدام الأموال المغسولة في استثمارها في العقار او شراء الامور المرتبطه بالترف والرفاهية مثل شراء سيارات فارهة
استخدام تلك العقارات لاحقاً في رهنها كضمانات على قروض
استخدام تلك العقارات لاحقاً في رهنها كضمانات على قروض
@KSA24 له مخاطر اقتصاديه واجتماعية مثل :
ارتفاع معدل التضخم
انخفاض الدخل القومي
زيادة معدلات البطالة
تدني مستوى المعيشة
زيادة معدلات الجريمه والفساد
وأخيراً اتمنى ان تكون وصلت الفكرة بشكل مختصر
ارتفاع معدل التضخم
انخفاض الدخل القومي
زيادة معدلات البطالة
تدني مستوى المعيشة
زيادة معدلات الجريمه والفساد
وأخيراً اتمنى ان تكون وصلت الفكرة بشكل مختصر
جاري تحميل الاقتراحات...