#ثريد .. تحقيق استقصائي للمرحوم الصحفي محمد ابو الغيط عمله في ٢٠١٩ مكون من جزئين بالتعاون مع فريق مؤسسة "جلوبال ويتنس"، حول شبكات مالية لقوات الدعم السريع السودانية، وأسرة قائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
التحقيق ركز على تفاصيل "الشركات الواجهة" Front Companies لقوات الدعم السريع شملت تحويلات ومشتريات بعشرات ملايين الدولارات، بعضها ذات استخدام عسكري.
أهم المعلومات اللي قالها في التحقيق ونشرها محمد ابو الغيط في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ على صفحته على الفيس بوك :
أهم المعلومات اللي قالها في التحقيق ونشرها محمد ابو الغيط في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ على صفحته على الفيس بوك :
١- قوات الدعم السريع تملك حساباً بنكياً مستقلاً خارج السودان، في بنك أبوظبي الوطني (حالياً جزء من بنك أبوظبي الأول). تم إرسال طلب حق الرد للبنك حاملاً بيانات الحساب ولم يرد.
٢- شركة "تراديف للتجارة العامة" المسجلة بدولة الإمارات تُستخدم كواجهة لتعاملات الدعم السريع.
حصلت "جلوبال ويتنس" على وثائق من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي توثق أن القوني حمدان دقلو، الشقيق الأصغر لحميدتي، هو المدير والمالك المستفيد المسجل في الإمارات.
حصلت "جلوبال ويتنس" على وثائق من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي توثق أن القوني حمدان دقلو، الشقيق الأصغر لحميدتي، هو المدير والمالك المستفيد المسجل في الإمارات.
٣- توضح وثائق تحويلات تلقي الشركة، في حسابها ببنك النيلين السوداني، 50 مليون درهم (نحو 11 مليون دولار) من حساب الدعم السريع ببنك أبوظبي، على دفعات، كما قامت الشركة في المقابل بتحويل 48 مليون درهم إلى الدعم السريع.
٤-احدى الوثائق وصفت غرض تحويل الأموال بأنه "تحويل من شركة شقيقة" Sister Company
٥- مجموعة الجنيد التي تختص بتجارة الذهب بشكل أساسي بالإضافة لأنشطة عِدة منها المقاولات، يملك أسهمها عبدالرحيم حمدان دقلو، شقيق حميدتي (40% من الأسهم)، ونجليه عادل وعلاء الدين(سجل باسم كل منهما 30% من الأسهم).
عبدالرحيم دقلو يحمل رتبة عسكرية رفيعة، وهو نائب رئيس قوات الدعم السريع
عبدالرحيم دقلو يحمل رتبة عسكرية رفيعة، وهو نائب رئيس قوات الدعم السريع
٦- حميدتي شخصياً مسجل كأحد الأعضاء الخمسة بمجلس إدارة شركة الجنيد.
٧- وسعت شركة الجنيد من أنشطتها خارج مناطقها المعهودة في دارفور وجبل عامر، الذي يحوي أكبر احتياطي ذهب في البلد، ويظهر بالخريطة كمنطقة الامتياز الممنوحة لها.
ظهرت الشركة بوثائق حكومية ك "شركة نشطة" في جنوب كردفان. وأيضاً أخبر تجار "جلوبال ويتنس" عن أنشطتها شمال السودان.
ظهرت الشركة بوثائق حكومية ك "شركة نشطة" في جنوب كردفان. وأيضاً أخبر تجار "جلوبال ويتنس" عن أنشطتها شمال السودان.
٨- في سجل محاسبي مُسرب لقوات الدعم السريع يغطي الأشهر الستة الأولى من ٢٠١٩ تظهر روابط عدة أخرى مع الجنيد. باحدى الخانات يظهر "تحويل ما يعادل 50 ألف يورو" لدفع "مديونية الجنيد"، في خانة أخرى يظهر قيام الدعم السريع بتحويل مبلغ 686 ألف درهم إلى شخص مقابل مشتريات مع الإشارة للجنيد.
٩- شركة أخرى عملت كواجهة هي "جي إس كي" المسجلة في السودان كشركة أنظمة معلومات وأمن تقني، ويتولى أيضاً منصب مديرها التنفيذي القوني دقلو، الشقيق الأصغر لحميدتي.
يظهر اسم القوني وشبكة من أصدقاءه ومعارفه، بعضهم موظفون ذوو مناصب الشركة، ضمن شبكة وكلاء مشتريات الدعم السريع،
يظهر اسم القوني وشبكة من أصدقاءه ومعارفه، بعضهم موظفون ذوو مناصب الشركة، ضمن شبكة وكلاء مشتريات الدعم السريع،
وبعضه تسلم دفعات أموال نقدية بعشرات آلاف الدولار.
١٠- يُظهر سجل مشتريات الدعم السريع حصولها بالمجمل على 150 مليون درهم إماراتي (40 مليون دولار) على دفعات، تم إنفاق أكثر من 111 مليون درهم (٣٠ مليون دولار) منها لشراء مركبات وأجهزة اتصال لاسلكي كلها من دولة الإمارات.
١٠- يُظهر سجل مشتريات الدعم السريع حصولها بالمجمل على 150 مليون درهم إماراتي (40 مليون دولار) على دفعات، تم إنفاق أكثر من 111 مليون درهم (٣٠ مليون دولار) منها لشراء مركبات وأجهزة اتصال لاسلكي كلها من دولة الإمارات.
١١-قوات الدعم السريع اشترت أكثر من ألف سيارة خلال الستة أشهر الأولى من ٢٠١٩، تضمنت أكثر من 900 سيارة موديل تويوتا هايلوكس ولاند كروزر، وهي السيارات التي يتم تركيب مدافع آلية عليها وتحويلها لمركبات عسكرية، كما ظهرت بالتزامن مع انتهاكات حقوقية منها مذبحة فض الاعتصام في يوليو .
١٢- قوات الدعم السريع دفعت أكثر من ٩ ملايين درهم (٢.٥ مليون دولار أمريكي) إلى شركات في الخارج من خلال شبكة وكلاء في دول من بينها الإمارات، ورواندا، وماليزيا، والصين، وألمانيا، وروسيا، وهولندا.
١٣-المتحدث باسم الجيش السوداني قال ل"جلوبال ويتنس" إن الدعم السريع لا تملك ميزانية منفصلة عن الجيش، وأنها تقوم بمشترياتها عبر القنوات الرسمية، لكن ما يوثقه التحقيق يظهر خلاف ذلك.
١٤- متحدث باسم "الجنيد" اعترف ل "جلوبال ويتنس" بصحة وثائق الشركة، لكنه قال إن حميدتي انقطعت علاقته بها منذ 2009، منذ تولى قيادة القوات، لكن سبب استمرار وجود اسمه أن "البيانات غير مُحدثة".
رابط التحقيق الاستقصائي حول الشبكات المالية لقوات الدعم السريع السودانية، وأسرة قائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)- للمرحوم الصحفي محمد ابو الغيط بالتعاون مع فريق مؤسسة "جلوبال ويتنس" في ٢٠١٩:
globalwitness.org
globalwitness.org
جاري تحميل الاقتراحات...