لما درست #الالتزام يقال غسل وليس غسيل الأموال
التسمية من العمليات التي قام بها بعض أعضاء المافيا بشراء غسالات اتوماتيكية تقبل العملات المعدنية ذات الفئة الصغيرة كأجر لغسل الملابس، وفي نهاية كل يوم يجري اضافة جزء من مردود تجارة المخدرات على ايراد تلك الغسالات كي تبعد الشبهة عنهم
التسمية من العمليات التي قام بها بعض أعضاء المافيا بشراء غسالات اتوماتيكية تقبل العملات المعدنية ذات الفئة الصغيرة كأجر لغسل الملابس، وفي نهاية كل يوم يجري اضافة جزء من مردود تجارة المخدرات على ايراد تلك الغسالات كي تبعد الشبهة عنهم
دخلت عبارة غسل الأموال إلى اللغة العربية كترجمة للمصطلح الإنجليزي Money laundering .
وهي عملية تعطي مشروعية لأموال غير قانونية اكتسبت من خلال الاقتصاد السري( الغير مشروع) وضخها من خلال آليات معقدة في الاقتصاد الرسمي.
لكن نشأة هذا المصطلح اصلها يعود لأول عملية غسل أموال فما هي
وهي عملية تعطي مشروعية لأموال غير قانونية اكتسبت من خلال الاقتصاد السري( الغير مشروع) وضخها من خلال آليات معقدة في الاقتصاد الرسمي.
لكن نشأة هذا المصطلح اصلها يعود لأول عملية غسل أموال فما هي
زعيم المافيا الأشهر “آل كابوني” ألفونس كابوني ليغطي على الأموال المتحصلة من جرائمه كان لابد من استخدام طريقة تحصيل سريعة صعب مراقبتها فأسس لمجموعة مغاسل Laundromats بمدينة نيويورك تدخل عملات معدنية فيودعها مع بعض من أمواله من المخدرات في البنك بصورة عادية وغير ملفتة للنظر
أنتشر أيضاً مصطلح تبيض الأموال المستخدم في عدد من الدول كمقابل للمصطلح الفرنسي Blanchiment d’argent؛ والتي تعتبر عملية تجميلية لعملية انتاج الأموال غير المشروعة (السوداء أو القذرة) Noircissement d’argen.
واستمرت عملية غسل الأموال بالتطور من عصابات المافيا من ذلك كازينوهات القمار
واستمرت عملية غسل الأموال بالتطور من عصابات المافيا من ذلك كازينوهات القمار
يرتبط غسل الأموال بإنتاج الأموال غير المشروعة من خلال الاقتصاد السري والذي يعرف بمجموعة الأنشطة غير المسجلة ضمن إطار الحسابات المسموح بها أو المعروف مصدرها
وتستخدم تعبيرات الاقتصاد الخفي والموازي وغير النظامي لوصف تلك الأنشطة.
وتستخدم تعبيرات الاقتصاد الخفي والموازي وغير النظامي لوصف تلك الأنشطة.
جاري تحميل الاقتراحات...