📌| ثريد |"عصابة الثراء السريع"💸
-من هم؟
23 متهماً بينهم مواطنة وزوجها الوافد
-كيف نفذت جريمتها؟
باستهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالتواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة) 👇
-من هم؟
23 متهماً بينهم مواطنة وزوجها الوافد
-كيف نفذت جريمتها؟
باستهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالتواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة) 👇
📌|الخطوة التالية!
عند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية وتحويلها للخارج.
وأيضا إنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم،(وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة)
عند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية وتحويلها للخارج.
وأيضا إنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم،(وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة)
📌| مادور الوافد (زوج المواطنة) ؟
إقناع المواطنين و المواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
إقناع المواطنين و المواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
📌| دوران الأموال والوهم !!
الجناة قاموا بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
الجناة قاموا بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
📌| نهاية النصب والإحتيال؟
- تم التحقيق معهم بوحدة الاحتيال المالي بـ #النيابة_العامة وتم توجه الاتهام لهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وصدر الحكم :
- السجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاما
- غرامات مالية(28.630.000 ريال).
- تم التحقيق معهم بوحدة الاحتيال المالي بـ #النيابة_العامة وتم توجه الاتهام لهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وصدر الحكم :
- السجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاما
- غرامات مالية(28.630.000 ريال).
📌| وتضمن الحكم أيضا..
- مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال.
- مصادرة 4 عقارات ومركبات.
- شطب التراخيص التجارية للكيانات
- إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.
- البدء يإجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
- مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال.
- مصادرة 4 عقارات ومركبات.
- شطب التراخيص التجارية للكيانات
- إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.
- البدء يإجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
جاري تحميل الاقتراحات...