وزارة العدل الأمريكية تفكر في توجيه اتهامات إلى #Binance وبعض المديرين التنفيذيين للمنصة على رأسهم CZ بشأن غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية على بعض الدول.
ما القصة؟
🧵 1~
ما القصة؟
🧵 1~
اليوم خرجت علينا رويترز بتقرير نقلًا عن أربعة أشخاص مطلعون على الأمر أن وزارة العدل الأمريكية DoJ انتهت من تحقيق مطوّل عن منصة بينانس وأن لديهم أدلة كافية لتوجيه اتهامات إلى المنصة وبعض مديريها بما في ذلك المدير التنفيذي Changpeng Zhao.
reuters.com
2~
reuters.com
2~
هل لهذه الاتهامات أساس؟
نعم. هذه الاتهامات لها أساس لأن #Binance -مثل معظم المنصات حاليًا- كانت تسمح بتسجيل حسابات على المنصة واستخدامها بدون توثيق حتى تاريخ أبريل 2021.
هذا الأمر يمكن أن يكون أتاح لبعض العناصر باستخدام المنصة في أمور مثل تبييض الأموال المسروقة.
3~
نعم. هذه الاتهامات لها أساس لأن #Binance -مثل معظم المنصات حاليًا- كانت تسمح بتسجيل حسابات على المنصة واستخدامها بدون توثيق حتى تاريخ أبريل 2021.
هذا الأمر يمكن أن يكون أتاح لبعض العناصر باستخدام المنصة في أمور مثل تبييض الأموال المسروقة.
3~
أيضًا عدم الحاجة إلى توثيق سمح لعناصر من الدول المفروض عليها عقوبات أمريكية باستخدام المنصة والتداول عليها، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
هذا الأمر تحدثت عنه سابقًا في شهر نوفمبر الماضي 👇
4~
هذا الأمر تحدثت عنه سابقًا في شهر نوفمبر الماضي 👇
4~
قرأت رد بينانس على تقرير رويترز، والرد لا يحتوي على أي إنكار لمعظم ما ورد في التقرير. فقط بينانس ردت بتوضيح جهودها لمكافحة الجريمة على المنصة وفي المجال بشكل عام، وقالت أنه ليس لديها أي معرفة عن تحقيق وزارة العدل الأمريكية في أمر المنصة.
5~
5~
من رد #Binance يمكن القول أن هناك بالفعل تحقيق من وزارة العدل ضد بينانس قد تصدر نتائجه قريبًا.
binance.com
6~
binance.com
6~
ملاحظة هامّة يجب الانتباه إليها وهي أن عدم قيام منصات التداول بعملية توثيق الهوية Know Your Customer (KYC) يضعها في نفس موقف بينانس، وهذا قد حذرت منه في تغريدة سابقة.
7~
7~
حسب رويترز فهناك انقسام بين المشرفين على التحقيق. قسم يرى أن الأدلة التي تم جمعها كافية للتحرك بقوة ضد المنصة وتوجيه اتهامات جنائية ضد بعض المديرين التنفيذيين، والقسم الآخر يرى أنه يجب الانتظار لوقت أطول للمراجعة والتحقق من المزيد من الأدلة.
8~
8~
الآن ماذا نتوقع من هذا التحقيق؟
1- انتهاء التحقيق بفرض عقوبات على المنصة وتوجيه اتهامات جنائية لبعض الأفراد. (أسوء نتيجة).
2- القيام بصفقة تسوية قضائية، وهذا يتضمن اعتراف الأفراد بالذنب في بعض الجرائم الموجهة إليهم مقابل عقوبة مخففة.
9~
1- انتهاء التحقيق بفرض عقوبات على المنصة وتوجيه اتهامات جنائية لبعض الأفراد. (أسوء نتيجة).
2- القيام بصفقة تسوية قضائية، وهذا يتضمن اعتراف الأفراد بالذنب في بعض الجرائم الموجهة إليهم مقابل عقوبة مخففة.
9~
3- قيام وزارة العدل بإغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء على الإطلاق. (أفضل نتيجة).
هذه هي الاحتمالات الثلاث لكيفية انتهاء هذا التحقيق.
10~
هذه هي الاحتمالات الثلاث لكيفية انتهاء هذا التحقيق.
10~
يجب الانتباه أن بينانس حاليًا تتعرض لهجوم لا أراه إلا هجومًا منظمًا من بعض الجهات المعلومة والغير معلومة.
المدير التنفيذي لمنصة Krakan مستمر في الهجوم على المنصة والتشكيك في عمليات إثبات الأصول التي تقوم بها.
11~
المدير التنفيذي لمنصة Krakan مستمر في الهجوم على المنصة والتشكيك في عمليات إثبات الأصول التي تقوم بها.
11~
ما تتعرض له #Binance الآن توقعته الشهر الماضي، وذكرت أن بينانس سيتم وضعها تحت المراقبة والتدقيق أكثر من أي وقتٍ مضى بعد أزمة انهيار FTX.
14~
14~
توقعي الشخصي أنه سيكون من الغباء أن تقوم وزارة العدل باتخاذ الخيار الأول وتوجيه اتهامات للمنصة ومؤسسيها (أمر سيكون له عواقب كارثية على السوق).
لذلك فالأقرب هو عمل تسوية، أو إغلاق التحقيق دون اتخاذ أي إجراءات.
15/15
لذلك فالأقرب هو عمل تسوية، أو إغلاق التحقيق دون اتخاذ أي إجراءات.
15/15
جاري تحميل الاقتراحات...