نتفليكس تعرض فيلم وثائقي نوعي ومختلف حول شركة واير كارد الألمانية بعد سنتين من إفلاس الشركة
وبعيداً عن المعلومات المحاسبية المملة، هنا تجدون القصة أرويها لكم بإختصار ومن زوايا مختلفة
#المحاسبة_القضائية #فضائح_مالية #الاحتيال_المالي
وبعيداً عن المعلومات المحاسبية المملة، هنا تجدون القصة أرويها لكم بإختصار ومن زوايا مختلفة
#المحاسبة_القضائية #فضائح_مالية #الاحتيال_المالي
"هل أنت مهتم في التحقيق في رجال عصابة ألمانية؟"
هذا السؤال كان هو القنبلة النووية التي أطاحت بعملاق بوابات الدفع الألمانية وايركارد
هذا السؤال كان هو القنبلة النووية التي أطاحت بعملاق بوابات الدفع الألمانية وايركارد
هذا السؤال طرحه مدير صندوق استثماري استرالي على صحفي في صحيفة فايننشال تايمز (دان) وهو صحفي متخصص في الصحافة الاستقصائية والتحقيق في الشركات المشبوهة
وبعد الاتصال بدأت المهمة..
نمو وتوسع غريب في آسيا
مستندات مشبوهه
عمليات استحواذ كبيرة لشركات آسيوية مع أرقام غير منطقية
نمو وتوسع غريب في آسيا
مستندات مشبوهه
عمليات استحواذ كبيرة لشركات آسيوية مع أرقام غير منطقية
كانت هناك مؤشرات لعمليات احتيال كثيرة لكنها لم تكن ملفتة لمدققي الحسابات الغارقين في عمولات الشركة العميلة، ولكنها أثارت بلا شك فضول كثير من بائعي الأصول القصيرة short sellers
من هم الشورت سيلرز؟
شركات، وكالات ومراكز ابحاث تعمل في مجال البيع ع المكشوف (وسوف يتم الحديث عنها لاحقاً)
تجني هذه الشركات أرباحها من خلال مصائب وفضائح مالية تُسقط الشركات وتخسف بقيمة أسهمها وتهوي بها نحو القاع. وبالتالي تربح عندما ينخفض سعر السهم وليس العكس
شركات، وكالات ومراكز ابحاث تعمل في مجال البيع ع المكشوف (وسوف يتم الحديث عنها لاحقاً)
تجني هذه الشركات أرباحها من خلال مصائب وفضائح مالية تُسقط الشركات وتخسف بقيمة أسهمها وتهوي بها نحو القاع. وبالتالي تربح عندما ينخفض سعر السهم وليس العكس
اكثر من مئة مليار دولار تبخرت بعد تقارير زاتارا ودان
زاتارا شركة أبحاث وتحقيقات وتعمل في مجال بيع الاصول قصيرة المدى
و(دان) الصحفي في الفايننشال تايمز
زاتارا شركة أبحاث وتحقيقات وتعمل في مجال بيع الاصول قصيرة المدى
و(دان) الصحفي في الفايننشال تايمز
زاتارا قامت ببحث حول شرعية عمليات شركة وايركارد ولاحظت بأن هناك عمليات مشبوهة وغير شرعية
عمليات تتعلق بغسل أموال تتعلق بالمقامرة والدعارة والدخل المكتسب من نشر الأفلام الاباحية
عمليات تتعلق بغسل أموال تتعلق بالمقامرة والدعارة والدخل المكتسب من نشر الأفلام الاباحية
أصحاب تلك الأموال لم يجدوا طريقة لغسل تلك الأموال ولكن الماكينة الألمانية العملاقة وبوابة الدفع الصخمة كانت هي الملاذ لغسل تلك الأموال
كيف؟
كانت الشركة تتلاعب بعناوين الحسابات عبر أنظمتها وتقوم بتغيير تلك المسميات الغير شرعية فمثلاً بدلاً من تسجيل نشاط تجاري يتعلق بالقمار، تقوم بتغيير النشاط إلى محل ورد!
كانت الشركة تتلاعب بعناوين الحسابات عبر أنظمتها وتقوم بتغيير تلك المسميات الغير شرعية فمثلاً بدلاً من تسجيل نشاط تجاري يتعلق بالقمار، تقوم بتغيير النشاط إلى محل ورد!
وماذا بعدها؟
تخيل أن تدعي الشركة بأن لديها مقر في شمال انجلترا وتضع عنوان محدد، ولكن عندما ذهب الصحفيون لذلك العنوان اكتشفوا بأنه منزل كان يستخدم لتلك العمليات وكانت الشركة تقوم باستلام تلك المدفوعات وغسله ليصبح مال نظيف شرعي
تخيل أن تدعي الشركة بأن لديها مقر في شمال انجلترا وتضع عنوان محدد، ولكن عندما ذهب الصحفيون لذلك العنوان اكتشفوا بأنه منزل كان يستخدم لتلك العمليات وكانت الشركة تقوم باستلام تلك المدفوعات وغسله ليصبح مال نظيف شرعي
هل هناك مؤشرات احتيال اخرى؟
نعم. أكثر من نصف الارباح التي تعترف بها الشركة كانت تأتيها من آسيا وتحديداً ثلاث شركات فقط تدعي وايركارد أنها استحوذت عليها
نعم. أكثر من نصف الارباح التي تعترف بها الشركة كانت تأتيها من آسيا وتحديداً ثلاث شركات فقط تدعي وايركارد أنها استحوذت عليها
في الصحافة الاستقصائية، لايكتفي الصحفي بالبحث عبر الانترنت بل يضطر للسفر والبحث حول العالم لإثبات صحة إدعاءاته
وهذا فعلاً مافعله دان وشريكته. سافروا لمعرفة حقيقة تلك الشركات
وهذا فعلاً مافعله دان وشريكته. سافروا لمعرفة حقيقة تلك الشركات
وأعتقد أنكم وصلتم لنفس السيناريو المحتمل، صحيح؟
نعم كل العناوين كانت عناوين سكنية لمنازل في الفلبين وغيرها ولم يكن هناك مقرات فعلية لوايركارد
نعم كل العناوين كانت عناوين سكنية لمنازل في الفلبين وغيرها ولم يكن هناك مقرات فعلية لوايركارد
شركة قوية، مدعومة ليس من مستثمرين كبار فقط، بل حتى الحكومة الألمانية كانت فخورة بها. وبالتالي إسقاطها لن يكون بالأمر السهل
فقط ادعت الشركة بأن خلف تلك التقارير Short sellers هدفهم التكسب من اسقاط الشركة وخفض سعر أسهمها
فقط ادعت الشركة بأن خلف تلك التقارير Short sellers هدفهم التكسب من اسقاط الشركة وخفض سعر أسهمها
نجحت وايركارد في دحض كل تلك الإدعاءات في البداية، خصوصاً وأن سمعة بائعي الأصول القصيرة كانت سيئة نوعاً ما لأنهم يقتاتون على مصائب الآخرين
وحتى الصحفي دان، ناله من الحب جانب، ورفعت الشركة دعوى ضده واتهمته بأنه متواطىء مع الشورت سيليرز ومرتشي ويسعى للشهرة وكسب الرهان
هل توقف دان عن البحث؟ طبعاً لا. بل تهافتت عليه المصادر التي تدين الشركة وكلاً يدلو بدلوه
آمن بقصته، وجمع كل الأدلة التي تثبت صحة إدعاءاته بما لايدع مجالاً للشك
آمن بقصته، وجمع كل الأدلة التي تثبت صحة إدعاءاته بما لايدع مجالاً للشك
عندنا يقولون (الطلقة اللي ماتصيب، تدوش)
وفعلاً تلك التقارير كانت كذلك
وبعد الاستعانة ب KPMG والبحث والتقصي ظهرت الحقيقة المرة
تلاعب في الحسابات، مستندات مزورة، أرقام وهمية وآخرها
١.٩ مليار دولار ادعت الشركة انها تمتلكها في حسابات في بنوك في الفلبين ولكنها غير موجودة في الواقع
وفعلاً تلك التقارير كانت كذلك
وبعد الاستعانة ب KPMG والبحث والتقصي ظهرت الحقيقة المرة
تلاعب في الحسابات، مستندات مزورة، أرقام وهمية وآخرها
١.٩ مليار دولار ادعت الشركة انها تمتلكها في حسابات في بنوك في الفلبين ولكنها غير موجودة في الواقع
والنهاية المأساوية كانت كالتالي
اختفاء الرئيس التنفيذي للشركة إلى يومنا هذا
اعتقال الدكتور براون والذي ادعى بأنه ضحية لماحدث وليس المذنب
وحصول الصحفي دان على الجائزة الكبرى لأفضل صحفي في الصحافة الاستقصائية
اختفاء الرئيس التنفيذي للشركة إلى يومنا هذا
اعتقال الدكتور براون والذي ادعى بأنه ضحية لماحدث وليس المذنب
وحصول الصحفي دان على الجائزة الكبرى لأفضل صحفي في الصحافة الاستقصائية
جاري تحميل الاقتراحات...