صدر قبل بومين أكبر تقرير عالمي عن الاحتيال المهني
يشمل التقرير أكثر من ٢١٠٠ حالة احتيال حدثت في أكثر من ١٣٠ دولة حول العالم
هنا بعض المعلومات المفيدة من هذا التقرير
#المحاسبة_القضائية #الاحتيال
يشمل التقرير أكثر من ٢١٠٠ حالة احتيال حدثت في أكثر من ١٣٠ دولة حول العالم
هنا بعض المعلومات المفيدة من هذا التقرير
#المحاسبة_القضائية #الاحتيال
١٢ شهر هو معدل الفترة التي يتم بعدها اكتشاف حالات الاحتيال
بمعنى أن حالات الاحتيال عادة يصعب اكتشافها مباشرة، بل بعضها يحتاج إلى شهور أو أحياناً عدة سنوات لإكتشافها
بمعنى أن حالات الاحتيال عادة يصعب اكتشافها مباشرة، بل بعضها يحتاج إلى شهور أو أحياناً عدة سنوات لإكتشافها
تقريباً نصف حالات الاحتيال التي تمت دراستها حدثت في الأقسام التالية
التشغيل والعمليات
المحاسبة
المبيعات
التنفيذيين والإدارة العليا بالنسب الموجودة في الصورة
التشغيل والعمليات
المحاسبة
المبيعات
التنفيذيين والإدارة العليا بالنسب الموجودة في الصورة
٤٢٪ تقريباً من الحالات تم اكتشافها عن طريق المبلغين، وأكثر من النصف منهم من موظفي تلك الجهات
وهذه النسبة تشجع بأن يكون لدى كل جهة نظام خاص بالتبليغ للحد من حالات الاحتيال اماعن طريق الهاتف اوالبريد الإلكتروني او نموذج الكتروني
والاهم ايصال تلك السياسات لصغار الموظفين قبل كبارهم
وهذه النسبة تشجع بأن يكون لدى كل جهة نظام خاص بالتبليغ للحد من حالات الاحتيال اماعن طريق الهاتف اوالبريد الإلكتروني او نموذج الكتروني
والاهم ايصال تلك السياسات لصغار الموظفين قبل كبارهم
قد تتعرض الشركات بشكل سنوي للاحتيال وهذا قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى ٥٪ سنوياً وذلك بحسب المدراء الماليين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة
٨٦٪ من حالات الاحتيال حدثت عن طريق استخدام مخططات احتيال الأصول
و ٩٪ فقط كانت عن طريق مخططات احتيال القوائم المالية
و ٩٪ فقط كانت عن طريق مخططات احتيال القوائم المالية
الفساد…
عامل مشترك في كل الدول التي شملتها الدراسة
ولذلك هناك منافسة بين الدول للحد منه والوصول لمستويات متقدمة في مؤشر مدركات الفساد
عامل مشترك في كل الدول التي شملتها الدراسة
ولذلك هناك منافسة بين الدول للحد منه والوصول لمستويات متقدمة في مؤشر مدركات الفساد
حتى العملات المشفرة كان لها نصيبها في التقرير، فقد أوضحت الدراسة بأن ٨٪ من حالات الاحتيال كانت تتضمن العملات المشفرة
أشهر خمس طرق لإخفاء عمليات الاحتيال كانت عن طريق
عمل وانشاء مستندات ورقية وهمية او مزورة
التعديل على مستندات حقيقية
انشاء مستندات رقمية مزورة
التعديل على المستندات الرقمية
إتلاف مستندات ملموسة
وهذا يظهر تحدي كبير لحوكمة البيانات وحمايتها وحفظها
عمل وانشاء مستندات ورقية وهمية او مزورة
التعديل على مستندات حقيقية
انشاء مستندات رقمية مزورة
التعديل على المستندات الرقمية
إتلاف مستندات ملموسة
وهذا يظهر تحدي كبير لحوكمة البيانات وحمايتها وحفظها
٦١٪ ممن يقومون بعمليات التزوير هم مدراء في تلك الجهات، و ٤٨٪ من الأدلة يتم اتلافها من قِبل التنفيذيين
والخبر الجديد القديم أن ٧٣٪ من المحتالين هم من الرجال 😬 بينما نسبة احتيال السيدات ام تتجاوز ال ٢٧٪ 😅
ومع ذلك هذا الموضوع تحديداً لايمكن تعميمه ولا يمكننا التأكيد عليه إلا بالمقارنة مع نسبة الرجال العاملين لأنهم اكثر وبالتالي طبيعي ان تكون نسبتهم مرتفعه
ومع ذلك هذا الموضوع تحديداً لايمكن تعميمه ولا يمكننا التأكيد عليه إلا بالمقارنة مع نسبة الرجال العاملين لأنهم اكثر وبالتالي طبيعي ان تكون نسبتهم مرتفعه
للمزيد حول تفاصيل ممتعة أخرى، تجدون أدناه رابط التقرير
acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com
acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com
جاري تحميل الاقتراحات...