EVITA QUE HACIENDA SEPA TUS MOVIMIENTOS CON CRIPTOMONEDAS
Seguro que alguna vez te has planteado:
¿Sabe Hacienda que opero con Criptomonedas?
Hoy vengo a daros un poco de luz sobre este tema.
Además aprovecho para contarte Qué movimientos van a compartir!
Dentro Hilo :🧵
Seguro que alguna vez te has planteado:
¿Sabe Hacienda que opero con Criptomonedas?
Hoy vengo a daros un poco de luz sobre este tema.
Además aprovecho para contarte Qué movimientos van a compartir!
Dentro Hilo :🧵
Partimos de la siguiente premisa:
-Las entidades bancarias están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre determinados movimientos para combatir el blanqueo, el fraude y acabar con la economía sumergida.
¿Sabes cuáles son?
-Las entidades bancarias están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre determinados movimientos para combatir el blanqueo, el fraude y acabar con la economía sumergida.
¿Sabes cuáles son?
Aquí te dejo algunos de ellos 👇
- Ingresos en metálico superiores a 3.000€
- Ingresos Recurrentes sin mínimo.
- Las operaciones que superen los 10.000€, ingresos, retiradas de efectivo o transferencias.
Recordar que el límite de pagos en metálico se fija en 1.000 euros
- Ingresos en metálico superiores a 3.000€
- Ingresos Recurrentes sin mínimo.
- Las operaciones que superen los 10.000€, ingresos, retiradas de efectivo o transferencias.
Recordar que el límite de pagos en metálico se fija en 1.000 euros
No pueden pagarse en efectivo operaciones de 1.000 euros o más
(o su equivalencia en moneda extranjera)
Si una de las partes actúa como profesional o empresario.
(o su equivalencia en moneda extranjera)
Si una de las partes actúa como profesional o empresario.
Se aplica sobre el Total de la operación, no sobre el pago en efectivo.
Por tanto, sería ilegal pagar 200 euros en efectivo en una operación de 1.100 euros.
Por tanto, sería ilegal pagar 200 euros en efectivo en una operación de 1.100 euros.
A diferencia de lo que piensa un gran público,
La Blockchain también sirve para combatir el blanqueo, el fraude y acabar con la economía sumergida, ya que todas las transacciones son públicas y quedan registradas.
Es un arma de doble filo.
¿Imaginas una economía 100% Digital?
La Blockchain también sirve para combatir el blanqueo, el fraude y acabar con la economía sumergida, ya que todas las transacciones son públicas y quedan registradas.
Es un arma de doble filo.
¿Imaginas una economía 100% Digital?
Pero,
¿Puede realmente Hacienda saber los movimientos que realizamos?
Para ello debemos hacer un Análisis de la Ley 11/2021 de medidas de prevención del fraude fiscal
En las que obliga a custodios y exchanges que operen en España a compartir información de sus usuarios.
¿Puede realmente Hacienda saber los movimientos que realizamos?
Para ello debemos hacer un Análisis de la Ley 11/2021 de medidas de prevención del fraude fiscal
En las que obliga a custodios y exchanges que operen en España a compartir información de sus usuarios.
Vamos a sintentizarlo brevemente.
- Información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas.
- Saldos en cada moneda virtual diferente y en dinero de curso legal
- Identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.
- Información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas.
- Saldos en cada moneda virtual diferente y en dinero de curso legal
- Identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.
Los cobros y pagos realizados en dichas monedas, presentando:
- Relación nominal de sujetos interviniente
- Indicación de su domicilio
- Número de identificación fiscal
- Clase y número de monedas virtuales
- Precio y fecha de la operación
- Relación nominal de sujetos interviniente
- Indicación de su domicilio
- Número de identificación fiscal
- Clase y número de monedas virtuales
- Precio y fecha de la operación
En general, las operaciones de Adquisición, Transmisión, Permuta y Transferencia, relativas a monedas virtuales.
Si queréis leer el informe completo podéis encontrarlo en la Academia 📚
discord.gg
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Hacienda puede tener esta información, pero ello no significa que vaya a iniciar una investigación.
Lo hará cuando tenga sospechas de alguna operación delictiva.
Poniéndose en contacto con la entidad para pedirle más información y contigo para que lo justifiques.
Lo hará cuando tenga sospechas de alguna operación delictiva.
Poniéndose en contacto con la entidad para pedirle más información y contigo para que lo justifiques.
Seguro que habéis recibido muchas preguntas en vuestras comunidades!
@adrig_iv @lacomdelacripto @CriptoNavi @Gol_D_JaWs @BRUNOCRIPTO_ @arnau4bet @b_block_oficial @CriptoTed @ericonomic @Cryptoprofe_ @tenko_cripto @TreborXBT @MurdockInvest @NoobOfCryptos @JohnHunterGems
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1. Seguirme en @Bainesiano para estar siempre Actualizado
2. Dar Like y RT al tweet de abajo para que todos podamos estar informados
3. Te dejo por aquí todas mis redes: beacons.ai
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Muchas gracias por tu tiempo
Hoy en día es algo muy valioso
Por ello, quiero recordaros dónde podéis aprender todo sobre Fiscalidad en la Blockchain para ahorraros mucho tiempo.
🎁Comunidad Gratuita: t.me
📚Academia Blockchain: discord.gg
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