ساني أباتشا أصبح رئيس لنيجيريا في انقلاب عسكري عام ١٩٩٣!
عندما سرق رئيس نيجيريا آنذاك ساني أباتشا مليارات الدولارات وتوفي قبل أن ينفق ما نهبه، أدى ذلك إلى عملية بحث دولية عن الكنز انتشرت على مدى عقود! 1️⃣
عندما سرق رئيس نيجيريا آنذاك ساني أباتشا مليارات الدولارات وتوفي قبل أن ينفق ما نهبه، أدى ذلك إلى عملية بحث دولية عن الكنز انتشرت على مدى عقود! 1️⃣
الرجل الذي تم تعيينه لاستعادة الأموال أخبر مراسلة بي بي سي كلير سبنسر كيف استحوذ البحث على حياته!
في سبتمبر ١٩٩٩، رد المحامي السويسري إنريكو مونفريني على مكالمة هاتفية من شأنها أن تغير سنواته العشرين القادمة! 2️⃣
في سبتمبر ١٩٩٩، رد المحامي السويسري إنريكو مونفريني على مكالمة هاتفية من شأنها أن تغير سنواته العشرين القادمة! 2️⃣
يقول مونفريني: اتصل بي في منتصف الليل، وسألني إذا كان بإمكاني القدوم إلى الفندق الذي يقيم فيه، فلديه شيء مهم!
قلت: لقد تأخر الوقت بعض الشيء ولكن لا بأس"!
كان الصوت في نهاية الخط صوت عضو رفيع المستوى في الحكومة النيجيرية! 3️⃣
قلت: لقد تأخر الوقت بعض الشيء ولكن لا بأس"!
كان الصوت في نهاية الخط صوت عضو رفيع المستوى في الحكومة النيجيرية! 3️⃣
يقول مونفريني سألني عضو الحكومة النيجيرية: "هل يمكنك العثور على المال؟"!
يقول المحامي مونفريني إن المسؤول أُرسل إلى جنيف من قبل الرئيس النيجيري في ذلك الوقت، أولوسيغون أوباسانجو، لتجنيده للحصول على الأموال التي سرقها أباتشا، الذي حكم من عام ١٩٩٣ حتى وفاته في عام ١٩٩٨! 4️⃣
يقول المحامي مونفريني إن المسؤول أُرسل إلى جنيف من قبل الرئيس النيجيري في ذلك الوقت، أولوسيغون أوباسانجو، لتجنيده للحصول على الأموال التي سرقها أباتشا، الذي حكم من عام ١٩٩٣ حتى وفاته في عام ١٩٩٨! 4️⃣
كمحامي ، أنشأ السيد مونفريني قاعدة عملاء نيجيرية منذ الثمانينيات، يعملون في البن والكاكاو وسلع أخرى، يعتقد في أن هؤلاء العملاء أوصوا به! 5️⃣
يقول مونفريني سألني عضو الحكومة النيجيرية ٣ أسئلة:
1️⃣ هل يمكنك العثور على المال؟
2️⃣ هل يمكنك تجميدها؟
3️⃣ هل يمكنك ترتيب إعادة هذه الأموال إلى نيجيريا؟
يقول مونفريني:"قلت نعم،لكن في الحقيقة لم أكن أعرف الكثير عن الموضوع في ذلك الوقت وكان علي أن أتعلم بسرعة كبيرة، لذلك فعلت"!6️⃣
1️⃣ هل يمكنك العثور على المال؟
2️⃣ هل يمكنك تجميدها؟
3️⃣ هل يمكنك ترتيب إعادة هذه الأموال إلى نيجيريا؟
يقول مونفريني:"قلت نعم،لكن في الحقيقة لم أكن أعرف الكثير عن الموضوع في ذلك الوقت وكان علي أن أتعلم بسرعة كبيرة، لذلك فعلت"!6️⃣
أمضى المحامي السويسري إنريكو مونفريني ٢٠ عام يقاتل لإعادة الأموال التي سرقها أباشا!
للبدء، سلمت الشرطة النيجيرية المحامي مونفريني تفاصيل بعض الحسابات المصرفية السويسرية المغلقة، والتي يبدو أنها تحتفظ ببعض الأموال التي سرقها أباتشا ورفاقه، حسبما كتب مونفريني في كتابه …7️⃣
للبدء، سلمت الشرطة النيجيرية المحامي مونفريني تفاصيل بعض الحسابات المصرفية السويسرية المغلقة، والتي يبدو أنها تحتفظ ببعض الأموال التي سرقها أباتشا ورفاقه، حسبما كتب مونفريني في كتابه …7️⃣
…استرداد الأصول المسروقة!
قال إن تحقيقًا أوليًا نشرته الشرطة في نوفمبر ١٩٩٨ وجد أن أباتشا ورفاقه قد سرقوا أكثر من ١,٥ مليار دولار (١,١ مليار جنيه إسترليني)!
كانت إحدى الطرق المستخدمة لتجميع مثل هذا المبلغ الهائل وقحة بشكل خاص! 8️⃣
قال إن تحقيقًا أوليًا نشرته الشرطة في نوفمبر ١٩٩٨ وجد أن أباتشا ورفاقه قد سرقوا أكثر من ١,٥ مليار دولار (١,١ مليار جنيه إسترليني)!
كانت إحدى الطرق المستخدمة لتجميع مثل هذا المبلغ الهائل وقحة بشكل خاص! 8️⃣
كان أباتشا يطلب من أحد المستشارين تقديم طلب إليه للحصول على أموال لقضية أمنية غامضة!
يوقع أباتشا على الطلب الذي سيأخذه المستشار بعد ذلك إلى البنك المركزي، والذي سيزوده بالأموال، غالبًا نقدًا!
سيأخذ المستشار بعد ذلك الأموال إلى منزل أباشا! 9️⃣
يوقع أباتشا على الطلب الذي سيأخذه المستشار بعد ذلك إلى البنك المركزي، والذي سيزوده بالأموال، غالبًا نقدًا!
سيأخذ المستشار بعد ذلك الأموال إلى منزل أباشا! 9️⃣
كانت هذه مجرد طريقة واحدة قام بها أباشا ورفاقه بسرقة مبالغ ضخمة من المال!
تراوحت الطرق الأخرى بين منح عقود حكومية لأصدقاء بأسعار مبالغ فيها للغاية، ثم جني الفرق، ومطالبة الشركات الأجنبية بدفع رشاوى ضخمة للعمل في البلاد! 1️⃣0️⃣
تراوحت الطرق الأخرى بين منح عقود حكومية لأصدقاء بأسعار مبالغ فيها للغاية، ثم جني الفرق، ومطالبة الشركات الأجنبية بدفع رشاوى ضخمة للعمل في البلاد! 1️⃣0️⃣
استمر هذا لمدة ثلاث سنوات حتى تغير كل شيء عندما توفي أباشا فجأة، عن عمر يناهز ٥٤ عام، في ٨ يونيو ١٩٩٨!
وقال طبيبه الشخصي لبي بي سي إنه من غير الواضح ما إذا كان قد أصيب بنوبة قلبية أو تسمم لأنه لم يكن هناك تشريح! 1️⃣1️⃣
وقال طبيبه الشخصي لبي بي سي إنه من غير الواضح ما إذا كان قد أصيب بنوبة قلبية أو تسمم لأنه لم يكن هناك تشريح! 1️⃣1️⃣
مات أباتشا قبل إنفاق المليارات المسروقة، وكانت بعض التفاصيل المصرفية بمثابة أدلة على مكان تخزين هذه الأموال!
قال السيد مونفريني "الوثائق التي تظهر تاريخ الحسابات أعطتني بعض الروابط لحسابات أخرى"!
مسلحًا بهذه المعلومات، رفع مونفريني القضية إلى المدعي العام السويسري!1️⃣2️⃣
قال السيد مونفريني "الوثائق التي تظهر تاريخ الحسابات أعطتني بعض الروابط لحسابات أخرى"!
مسلحًا بهذه المعلومات، رفع مونفريني القضية إلى المدعي العام السويسري!1️⃣2️⃣
نجح السيد مونفريني في القول إن عائلة أباتشا وشركائهم شكلوا منظمة إجرامية!
كان هذا أمرًا أساسيًا لأنه فتح المزيد من الخيارات لكيفية تعامل السلطات مع حساباتهم المصرفية! 1️⃣3️⃣
كان هذا أمرًا أساسيًا لأنه فتح المزيد من الخيارات لكيفية تعامل السلطات مع حساباتهم المصرفية! 1️⃣3️⃣
أصدر النائب العام السويسري تنبيهًا عامًا لجميع البنوك في سويسرا يطالبهم بالكشف عن وجود أي حسابات مفتوحة بأسماء وأسماء مستعارة لأباشا!
"في غضون ٤٨ ساعة، أعلن ٩٥٪ من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ما كان يبدو أنه ملك للعائلة"! 1️⃣4️⃣
"في غضون ٤٨ ساعة، أعلن ٩٥٪ من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ما كان يبدو أنه ملك للعائلة"! 1️⃣4️⃣
سيكشف هذا عن شبكة من الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم!
قال مونفريني لبي بي سي: "ستسلم البنوك الوثائق إلى المدعي العام في جنيف وسأقوم بعمل المدعي لأنه لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك"!
"الحسابات المصرفية تقول الكثير"! 1️⃣5️⃣
قال مونفريني لبي بي سي: "ستسلم البنوك الوثائق إلى المدعي العام في جنيف وسأقوم بعمل المدعي لأنه لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك"!
"الحسابات المصرفية تقول الكثير"! 1️⃣5️⃣
“سنكتشف في كل حساب بالضبط مصدر الأموال و / أو من أين ذهبت الأموال”!
"إن إظهار المداخل والمخارج على هذه الحسابات المصرفية أعطاني مزيدًا من المعلومات بشأن المدفوعات الأخرى المستلمة من بلدان أخرى والتي تم إرسالها إلى بلدان أخرى”! 1️⃣6️⃣
"إن إظهار المداخل والمخارج على هذه الحسابات المصرفية أعطاني مزيدًا من المعلومات بشأن المدفوعات الأخرى المستلمة من بلدان أخرى والتي تم إرسالها إلى بلدان أخرى”! 1️⃣6️⃣
"لقد كانت مثل كرة الثلج. لقد بدأت ببضعة حسابات، ثم عدد كبير من الحسابات، والتي بدورها أوجدت تأثير كرة الثلج مما يشير إلى عملية دولية ضخمة”!
"الحسابات المصرفية والمستندات المصاحبة لها تكشف الكثير"! 1️⃣7️⃣
"الحسابات المصرفية والمستندات المصاحبة لها تكشف الكثير"! 1️⃣7️⃣
"كان لدينا الكثير من الأدلة على إرسال أموال مختلفة هنا وهناك، جزر الباهاما، ناسو، جزر كايمان - سمها ما شئت"!
كان حجم شبكة أباشا يعني بذل جهد كبير للسيد مونفريني! 1️⃣8️⃣
كان حجم شبكة أباشا يعني بذل جهد كبير للسيد مونفريني! 1️⃣8️⃣
يقول مونفريني:
"يبدو أن لا أحد يفهم حجم العمل الذي تتطلبه. عليّ أن أدفع للكثير من الناس، والعديد من المحاسبين، والعديد من المحامين الآخرين في بلدان مختلفة"!
وكان السيد مونفريني قد وافق على عمولة بنسبة ٤٪ على الأموال المرسلة إلى نيجيريا. وهو سعر يصر على أنه "رخيص للغاية"!1️⃣9️⃣
"يبدو أن لا أحد يفهم حجم العمل الذي تتطلبه. عليّ أن أدفع للكثير من الناس، والعديد من المحاسبين، والعديد من المحامين الآخرين في بلدان مختلفة"!
وكان السيد مونفريني قد وافق على عمولة بنسبة ٤٪ على الأموال المرسلة إلى نيجيريا. وهو سعر يصر على أنه "رخيص للغاية"!1️⃣9️⃣
تبين أن العثور على المال يعتبر سريع نسبيًا، مقارنة بإعادته إلى نيجيريا!
"كان الأباشا يقاتلون كالكلاب. كانوا يناشدون كل ما نقوم به. أدى هذا إلى تأخير العملية لفترة طويلة جدًا."! 2️⃣0️⃣
"كان الأباشا يقاتلون كالكلاب. كانوا يناشدون كل ما نقوم به. أدى هذا إلى تأخير العملية لفترة طويلة جدًا."! 2️⃣0️⃣
وجاءت المزيد من التأخيرات في الوقت الذي تجادل فيه السياسيون السويسريون بشأن ما إذا كانت الأموال ستُسرق مرة أخرى إذا أعيدت!
تم إرجاع بعض الأموال من سويسرا بعد خمس سنوات! 2️⃣1️⃣
تم إرجاع بعض الأموال من سويسرا بعد خمس سنوات! 2️⃣1️⃣
كتب مونفريني في عام ٢٠٠٨ أن مبلغ ٥٠٨ مليون دولار تم العثور عليها في العديد من الحسابات المصرفية السويسرية لعائلة أباتشا قد تم إرسالها من سويسرا إلى نيجيريا بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧!
بحلول عام ٢٠١٨، بلغ المبلغ الذي أعادته سويسرا إلى نيجيريا أكثر من مليار دولار! 2️⃣2️⃣
بحلول عام ٢٠١٨، بلغ المبلغ الذي أعادته سويسرا إلى نيجيريا أكثر من مليار دولار! 2️⃣2️⃣
الدول الأخرى كانت أبطأ في إعادة الأموال!
"ليختنشتاين، على سبيل المثال، كانت كارثة. لقد كانت كابوسا"!
في يونيو ٢٠١٤، ليختنشتاين أرسلت في النهاية إلى نيجيريا ٢٧٧ مليون دولار! 2️⃣3️⃣
"ليختنشتاين، على سبيل المثال، كانت كارثة. لقد كانت كابوسا"!
في يونيو ٢٠١٤، ليختنشتاين أرسلت في النهاية إلى نيجيريا ٢٧٧ مليون دولار! 2️⃣3️⃣
بعد ست سنوات، في مايو ٢٠٢٠، تمت إعادة ٣٠٧ مليون دولار في حسابات مقرها في جزيرة جيرسي إلى نيجيريا. جاء ذلك فقط بعد أن وافقت السلطات النيجيرية على استخدام الأموال، على وجه التحديد، للمساعدة في تمويل بناء جسر النيجر الثاني وطريق لاغوس - إيبادان السريع وطريق أبوجا - كانو! 2️⃣4️⃣
بعض الدول لم تعيد المسروقات بعد!
لا يزال السيد مونفريني يتوقع استرداد ٣٠ مليون دولار، كما يقول، في المملكة المتحدة، إلى جانب ١٤٤ مليون دولار في فرنسا و ١٨ مليون دولار أخرى في جيرسي!
قال مونفريني: "يجب أن يكون هذا كل شيء، لكنك لا تعرف أبدًا"! 2️⃣5️⃣
لا يزال السيد مونفريني يتوقع استرداد ٣٠ مليون دولار، كما يقول، في المملكة المتحدة، إلى جانب ١٤٤ مليون دولار في فرنسا و ١٨ مليون دولار أخرى في جيرسي!
قال مونفريني: "يجب أن يكون هذا كل شيء، لكنك لا تعرف أبدًا"! 2️⃣5️⃣
في المجموع، يقول مونفريني إن عمله ضمن استرداد ما يزيد قليلاً عن ٢,٤ مليار دولار!
"في البداية، قال الناس إن أباتشا سرق ما لا يقل عن ٤ - ٥ مليارات دولار. لا أعتقد أن الأمر كان كذلك. أعتقد أننا أخذنا جزءًا كبيرًا جدًا مما كان لديهم"! 2️⃣6️⃣
"في البداية، قال الناس إن أباتشا سرق ما لا يقل عن ٤ - ٥ مليارات دولار. لا أعتقد أن الأمر كان كذلك. أعتقد أننا أخذنا جزءًا كبيرًا جدًا مما كان لديهم"! 2️⃣6️⃣
يقول لقد سمعت شائعات بأن عائلة أباتشا لم تعد ثرية!
أو، على حد تعبيره: "إنهم لا يسبحون في المال كما كانوا يفعلون في الماضي"!
عندما ينظر إلى الوراء، يبدو أن السيد مونفريني راضٍ عن عمله! 2️⃣7️⃣
أو، على حد تعبيره: "إنهم لا يسبحون في المال كما كانوا يفعلون في الماضي"!
عندما ينظر إلى الوراء، يبدو أن السيد مونفريني راضٍ عن عمله! 2️⃣7️⃣
يقول: "عندما أتحدث إلى أطفالي الكثيرين حول هذه القضية، أخبرهم أنني وجدت الأموال وقمت بتجميدها، وأقنعت السلطات بمطاردة هؤلاء الأشخاص وإعادة الأموال إلى البلاد لصالح الشعب النيجيري"!
"لقد قمنا بالعمل"! 2️⃣8️⃣
"لقد قمنا بالعمل"! 2️⃣8️⃣
🔴 من هو ساني أباشا؟
⬅️ قاتل في الجيش النيجيري خلال الحرب الأهلية!
⬅️ لاعب رئيسي في انقلابين قبل أن يصبح وزيرا للدفاع في أغسطس ١٩٩٣!
⬅️ تولى رئاسة الدولة في انقلاب عسكري في نوفمبر ١٩٩٣!
⬅️ اتهمت حكومته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان! 2️⃣9️⃣
⬅️ قاتل في الجيش النيجيري خلال الحرب الأهلية!
⬅️ لاعب رئيسي في انقلابين قبل أن يصبح وزيرا للدفاع في أغسطس ١٩٩٣!
⬅️ تولى رئاسة الدولة في انقلاب عسكري في نوفمبر ١٩٩٣!
⬅️ اتهمت حكومته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان! 2️⃣9️⃣
⬅️ تم تعليق عضوية نيجيريا في الكومنولث بعد إعدام تسعة من نشطاء حقوق الإنسان في عام ١٩٩٥!
⬅️ توفي بشكل غير متوقع في ٨ يونيو ١٩٩٧، عن عمر يناهز ٥٤ عامًا!
⬅️ أب لعشرة أبناء! 3️⃣0️⃣
⬅️ توفي بشكل غير متوقع في ٨ يونيو ١٩٩٧، عن عمر يناهز ٥٤ عامًا!
⬅️ أب لعشرة أبناء! 3️⃣0️⃣
🔴 من هو إنريكو مونفريني: محامي سويسري يخشاه الديكتاتوريون
أُطلق عليه لقب "الرجل الذي يخشاه الطغاة"!
يشتهر بمهارته في تعقب مليارات الدولارات التي ينهبها القادة الفاسدون! 3️⃣1️⃣
أُطلق عليه لقب "الرجل الذي يخشاه الطغاة"!
يشتهر بمهارته في تعقب مليارات الدولارات التي ينهبها القادة الفاسدون! 3️⃣1️⃣
كانت قضيته الأكثر شهرة والتي فتحت الباب أمام إجراءات مماثلة في جميع أنحاء العالم هي استعادة أكثر من مليار دولار نهبها من نيجيريا قائدها السابق الجنرال ساني أباتشا! 3️⃣2️⃣
🔴 في ٢٠١١ استعانت الحكومة التونسية بالمحامي السويسري إنريكو مونفريني لاستعادة الأموال التي يُزعم أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قد خبأها في حسابات مصرفية خارجية!
إنريكو مونفريني، معروف بنجاحه في استعادة الملايين التي أخفاها الفاسدون وهو متخصص في …3️⃣3️⃣
إنريكو مونفريني، معروف بنجاحه في استعادة الملايين التي أخفاها الفاسدون وهو متخصص في …3️⃣3️⃣
… استرداد الأصول!
عمل السيد مونفريني في قضايا بارزة تتعلق بهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا! 3️⃣4️⃣
عمل السيد مونفريني في قضايا بارزة تتعلق بهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا! 3️⃣4️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...