تسرب بنك كريدي سويس للمجرمين والمحتالين والسياسيين الفاسدين...
كشف تسريب هائل عن مالكي لـ 80 مليار جنيه إسترليني في بنك سويسري قام المبلغون عن المخالفات بتسريب بيانات عملاء البنك وفضح قوانين سرية "غير أخلاقية" التي يعتمدها هذا البنك، من بين من كشفوا عملاء ...(1من15)
كشف تسريب هائل عن مالكي لـ 80 مليار جنيه إسترليني في بنك سويسري قام المبلغون عن المخالفات بتسريب بيانات عملاء البنك وفضح قوانين سرية "غير أخلاقية" التي يعتمدها هذا البنك، من بين من كشفوا عملاء ...(1من15)
يتاجرون في البشر و ملياردير أمر بقتل صديقته، جنرالات و وزراء عرب متهمون بجرائم حرب.
حساب بنكي مملوك للفاتيكان إعتاد أن ينفق 350 مليون يورو في استثمارات مزعومة احتيالية.
كريدي سويس المتضرر من الفضائح يرفض مزاعم وصفه "بالبنك المارق"...(2من15)
حساب بنكي مملوك للفاتيكان إعتاد أن ينفق 350 مليون يورو في استثمارات مزعومة احتيالية.
كريدي سويس المتضرر من الفضائح يرفض مزاعم وصفه "بالبنك المارق"...(2من15)
كشف التسريب من أحد أكبار البنوك الخاصة في العالم ، Credit Suisse ، عن الثروة الخفية للعملاء المتورطين في التعذيب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة.
تم تضمين تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ 30 ألف عميل من عملاء Credit Suisse في جميع أنحاء العالم...(3من15)
تم تضمين تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ 30 ألف عميل من عملاء Credit Suisse في جميع أنحاء العالم...(3من15)
في التسريب ، الذي كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري ما يعادل (80 مليار جنيه إسترليني) في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا.
يشير التسريب إلى إخفاقات واسعة النطاق في بذل العناية الواجبة من قبل Credit Suisse للتحقيق في نزاهة...(4من15)
يشير التسريب إلى إخفاقات واسعة النطاق في بذل العناية الواجبة من قبل Credit Suisse للتحقيق في نزاهة...(4من15)
متعامليها، على الرغم من التعهدات المتكررة على مدى عقود للتخلص من العملاء المشكوك فيهم والأموال غير المشروعة.
ومن بين هؤلاء مهربي البشر في الفلبين، ورئيس بورصة هونغ كونغ سُجن بتهمة الرشوة، وملياردير أمر بقتل صديقته اللبنانية نجمة البوب...(5من15)
ومن بين هؤلاء مهربي البشر في الفلبين، ورئيس بورصة هونغ كونغ سُجن بتهمة الرشوة، وملياردير أمر بقتل صديقته اللبنانية نجمة البوب...(5من15)
والمديرين التنفيذيين الذين نهبوا شركة النفط الحكومية الفنزويلية ، بالإضافة إلى سياسيين فاسدين من مصر والجزائر إلى أوكرانيا.
تم استخدام حساب مملوك للفاتيكان لإنفاق 350 مليون يورو ما يعادل (290 مليون جنيه إسترليني) في استثمار مزعوم للاحتيال في شراء عقار يقع في قلب لندن...(6من15)
تم استخدام حساب مملوك للفاتيكان لإنفاق 350 مليون يورو ما يعادل (290 مليون جنيه إسترليني) في استثمار مزعوم للاحتيال في شراء عقار يقع في قلب لندن...(6من15)
المتورطون قيد المحاكمة جنائيا بما فيهم كاردينال.
تم تسريب هذا الكم الهائل من البيانات المصرفية من قبل مبلّغ مجهول إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية. وقال المصدر في بيان "أعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية" ذريعة حماية الخصوصية المالية...(7من15)
تم تسريب هذا الكم الهائل من البيانات المصرفية من قبل مبلّغ مجهول إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية. وقال المصدر في بيان "أعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية" ذريعة حماية الخصوصية المالية...(7من15)
هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب.
قد تثير هذه الاكتشافات التساؤلات حول ما إذا كانت التحديات التي واجهها بنك كريدي سويس خلال السنوات القليلة الماضية تشير إلى تغرة عميقة في البنك...(8من15)
قد تثير هذه الاكتشافات التساؤلات حول ما إذا كانت التحديات التي واجهها بنك كريدي سويس خلال السنوات القليلة الماضية تشير إلى تغرة عميقة في البنك...(8من15)
وقد رد بنك Credit Suisse حول التريبات ان قوانين السرية المصرفية الصارمة في سويسرا منعتهم من التدقيق في نزاهة عملائهم.
وقال بنك كريدي سويس في بيان: "أنه يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات المتعلقة بالممارسات التجارية المزعومة للبنك" ، مشيرًا إلى أن الأمور التي كشف عنها...(9من15)
وقال بنك كريدي سويس في بيان: "أنه يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات المتعلقة بالممارسات التجارية المزعومة للبنك" ، مشيرًا إلى أن الأمور التي كشف عنها...(9من15)
الصحفيون تستند إلى "معلومات انتقائية مأخوذة من السياق ، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة لأعمال البنك، وقال أيضًا إن المزاعم تاريخية إلى حد كبير ، وفي بعض الحالات تعود إلى وقت كانت فيه "قوانين وممارسات وتوقعات المؤسسات المالية مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن"...(10من15)
في حين أن بعض الحسابات في البيانات كانت مفتوحة منذ أربعينيات القرن الماضي ، فقد تم فتح أكثر من ثلثيها منذ عام 2000. ولا يزال العديد من هذه الحسابات مفتوحًا حتى العقد الماضي، ولا يزال جزء منها مفتوحًا حتى اليوم.
تكشف البيانات عن حسابات بنك Credit Suisse لدى العديد..(11من15)
تكشف البيانات عن حسابات بنك Credit Suisse لدى العديد..(11من15)
من الشخصيات الاستخباراتية والعسكرية وأفراد عائلاتهم، بما في ذلك باكستان والأردن واليمن والعراق.
ما يهمنا نحن هو أن #الجزائر جاء ذكرها في هذا التسريب، و كان أحد العملاء الجزائريين وهو المدعو #خالد_نزار الذي شغل منصب وزير الدفاع الجزائري حتى عام 1993"وشارك في انقلاب أدى...(12من15)
ما يهمنا نحن هو أن #الجزائر جاء ذكرها في هذا التسريب، و كان أحد العملاء الجزائريين وهو المدعو #خالد_نزار الذي شغل منصب وزير الدفاع الجزائري حتى عام 1993"وشارك في انقلاب أدى...(12من15)
إلى اندلاع حرب أهلية وحشية اتُهم فيها المجلس العسكري الذي كان جزءًا منه بالاختفاء والاعتقالات الجماعية والتعذيب وإعدام المعتقلين" حسب تعبير جريدة الجاردين.
تم توثيق دور خالد نزار "المزعوم" حسب تعبير جريدة الجاردين في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع بحلول عام 2004...(13من15)
تم توثيق دور خالد نزار "المزعوم" حسب تعبير جريدة الجاردين في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع بحلول عام 2004...(13من15)
عندما تم فتح حسابه. كان يحتوي على رصيد بحد أقصى مليوني فرنك سويسري (900 ألف جنيه إسترليني) وظل مفتوحًا حتى عام 2013، بعد عامين من اعتقاله في سويسرا للاشتباه بارتكاب جرائم حرب، "ينفي ارتكاب أي مخالفات والتحقيق مستمر"...(14من15)
ما أدى إلى تقديم شكوى من قبل مواطنين جزائريين والمصريين والأوكرانيين ضد بنك Credit Suisse لتورطه في مساعدة جنرالات و زعماء وسياسيين أشرار في إخفاء بياناتهم، إلا أن شكاواهم تعتبر قليلة مقارنة بشكاوي الفنزويليين.(15من15)
رابط المصدر : theguardian.com
رابط المصدر : theguardian.com
جاري تحميل الاقتراحات...