1⃣ يعتبر زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي "محمد علي الحوثي" والمتحدث باسمها "محمد عبد السلام فليتة" ورجل الأعمال "دغسان محمد دغسان" من أبرز الشخصيات التي سعت منذ الوهلة الأولى لبناء إمبراطورية مالية من خلال إنشاء العشرات من الشركات الوهمية مثل⬅️
2⃣ "شركة يمن ايلاف" و"يمن يونفرسال أويل" و"كنج أويل" و"شركة وقود" و"رويال بلاس" و"برنس أويل" و"ويلرز" و"أويل بريمر" وغيرها من الشركات التي تم إنشاؤها بهدف غسيل الأموال والمتاجرة بالمشتقات النفطية.. ⬅️
3⃣ ووفقا لتقرير أصدرته "مبادرة استعادة"، وهي مبادرة معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الحوثيين، فقد كشفت المبادرة أن شركات الناطق الرسمي باسم المليشيا الحوثية الموالية لإيران، محمد عبد السلام، يصل عددها إلى 27 شركة..⬅️
4⃣ ،كما أنه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة.
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال كشفه عن معلومات إدارة محمد عبد السلام لشبكة مالية داخلية وخارجية، فإنه ووفقا للتقرير يعمل مع مجموعة مالية عمانية وإيرانية..⬅️
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال كشفه عن معلومات إدارة محمد عبد السلام لشبكة مالية داخلية وخارجية، فإنه ووفقا للتقرير يعمل مع مجموعة مالية عمانية وإيرانية..⬅️
5⃣ على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان، بقيمة 400 مليون دولار، بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وإيران.
ويكشف التقرير أن مجموعة "دغسان محمد دغسان"، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، ويديرها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان..⬅️
ويكشف التقرير أن مجموعة "دغسان محمد دغسان"، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، ويديرها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان..⬅️
6⃣ تأتي ضمن أهم الشركات التي تمثل البنية الاقتصادية الحوثية.
ويضيف أن دغسان يدير المجموعة بأسماء العديد من أقاربه الموالين لمليشيا الحوثي، والذين ينشطون في عمليات التهريب بمختلف أنواعه..⬅️
ويضيف أن دغسان يدير المجموعة بأسماء العديد من أقاربه الموالين لمليشيا الحوثي، والذين ينشطون في عمليات التهريب بمختلف أنواعه..⬅️
7⃣ ويذكر التقرير أسماء عدد من الشركات التي يديرها دغسان لصالح مليشيا الحوثي أهمها "أويل بريمر" وشركة "ويلرز"، والشركتان مسجلتان باسم دغسان محمد أحمد دغسان، وتنشطان في تجارة النفط.🔘
جاري تحميل الاقتراحات...