إنها 2500 وثيقة أرسلتها البنوك الأمريكية إلى السُلطات هناك منذ عام 2000م إلى عام 2017م.
هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.
كشفت وثائق مُسَرَّبة من وزارة الخزانة الأمريكية (قام بنشرها الاتحاد
هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.
كشفت وثائق مُسَرَّبة من وزارة الخزانة الأمريكية (قام بنشرها الاتحاد
الدولي للصحافة الاستقصائية GIJN) عن إحدى أكبر عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ عن طريق عشرات البنوك العالمية والعربية في عشرات الدول.. هذه الوثائق تتحدث عن مئات الشخصيات العالمية الكبرى، ومئات البنوك، ومئات العمليات القذرة؛ والتي يُحَقِّق فيها الآن وكالة مكافحة الجرائم المالية
جاري تحميل الاقتراحات...