لجنة العقوبات الدوليه تتهم الشرعية باستخدام الوديعة
السعودية في "غسيل أموال"
السعودية في "غسيل أموال"
وقال التقرير بإن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وأشار التقرير حصول تجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية بشكل غير قانوني قام البنك بتحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.
التقرير الذي اطلعت عليه وكالة " رويتزر" ونشرت أهم ما ورد فيه غسيل الأموال بحق الوديعة السعودية أثرت بشكل سلبي على وصول الامدادات الغذائية الكافية.
التقرير الذي اطلعت عليه وكالة " رويتزر" ونشرت أهم ما ورد فيه غسيل الأموال بحق الوديعة السعودية أثرت بشكل سلبي على وصول الامدادات الغذائية الكافية.
وقال المحققون بإنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية ، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية ، متهمون بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال ".
جاري تحميل الاقتراحات...