عائلة الغلمان
-علي محمد غلام وشقيقه رائد محمد غلام ووالده محمد غلام حسين
-هذولة استولوا على مصرف الشرق الأوسط عن طريق خطف صاحب المصرف الأصلي وتهديده واضطر إلى الهروب من العراق
-بعد أن استولوا على المصرف أصبح صاحب المصرف هو علي محمد غلام واعضاء مجلس إدارة المصرف هم عائلته
-علي محمد غلام وشقيقه رائد محمد غلام ووالده محمد غلام حسين
-هذولة استولوا على مصرف الشرق الأوسط عن طريق خطف صاحب المصرف الأصلي وتهديده واضطر إلى الهروب من العراق
-بعد أن استولوا على المصرف أصبح صاحب المصرف هو علي محمد غلام واعضاء مجلس إدارة المصرف هم عائلته
1المصرف يمتلكه علي محمد غلام و يديره حيدر غلام حيث تعامل مع شركات وهمية لتحويل الأموال، بحسب الوثيقة الصادرة عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.
-وكان يملك شركة الندى للتحويل المالي تمكن من خلال مزاد بيع العملة من تحقيق أرباح والاستحواذ على أسهم مصرف الشرق سنة 2012. وتعامل مع شركة آفاق المستقبل التي تعرضت لعقوبات أميركية لتعاملها مع الإرهاب
- علي محمد غلام يمتلك مصرف الأنصاري الإسلامي وهو مشارك أيضاً في نافذة بيع العملة
- علي محمد غلام يمتلك مصرف الأنصاري الإسلامي وهو مشارك أيضاً في نافذة بيع العملة
-البنك المركزي قام في 19 أذار 2013 بالطلب من وزارة الداخلية ومديرية الجريمة ألاقتصادية بتحريك الشكوى ضد مصرف الشرق ألاوسط، لمخالفته قانون غسيل ألاموال رقم 93 لسنة 2004، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،...
....وقانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004، موضحة ان كتاب البنك المركزي طالب بألزام ألاشخاص الواردة أسمائهم بأعادة المبالغ المحولة مع الفائدة ومنعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة
المعلومات المسربة تؤكد امتلاك علي غلام مطبعة لتزوير الصكوك في منطقة عرصات الهندية في بغداد"، موضحة انه "استخدم بالاضافة الى الاسماء الوهمية والشركات المزيفة شركة افاق المستقبل لصاحبها المدعو كريم الراوي في دبي لتنفيذ الحوالات المالية الضخمة،....
.... وهي مرتبطة بسياسيين فاسدين استخدموا تلك التحويلات كغطاء لتهريب الاموال العراقية المسروقة الى الخارج
بهاء اﻷعرجي، وطيلة فترة تسلمه رئيسا للجنة النزاهة، كان الداعم والمساند والظهير للمدعو علي غلام والحامي له من أي ملاحقة قضائية او برلمانية سواء من لجان البرلمان أو هيئة النزاهة
الأفندي صدرت بحقه مذكرة القاء قبض ولحد الان محد القى القبض عليه
الأفندي صدرت بحقه مذكرة القاء قبض ولحد الان محد القى القبض عليه
جاري تحميل الاقتراحات...