على غرار وثائق بنما
إنها 2500 وثيقة أرسلتها البنوك الأمريكية إلى السُلطات هناك منذ عام 2000م إلى عام 2017م.
هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.
كشفت وثائق مُسَرَّبة من وزارة الخزانة الأمريكية (قام
إنها 2500 وثيقة أرسلتها البنوك الأمريكية إلى السُلطات هناك منذ عام 2000م إلى عام 2017م.
هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.
كشفت وثائق مُسَرَّبة من وزارة الخزانة الأمريكية (قام
بنشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية GIJN) عن إحدى أكبر عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ عن طريق عشرات البنوك العالمية والعربية في عشرات الدول.. هذه الوثائق تتحدث عن مئات الشخصيات العالمية الكبرى، ومئات البنوك، ومئات العمليات القذرة؛ والتي يُحَقِّق فيها الآن وكالة مكافحة
الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.
شخصيات عالمية متورطة أيضا
تمت عمليات التبييض ما بين عام 2000م وعام 2017م؛ وقد تورَّطَت العديد من الشخصيات العالمية الكُبرى في تلك الفضيحة؛ منها:
رومان إبراموافيتش
فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات
شخصيات عالمية متورطة أيضا
تمت عمليات التبييض ما بين عام 2000م وعام 2017م؛ وقد تورَّطَت العديد من الشخصيات العالمية الكُبرى في تلك الفضيحة؛ منها:
رومان إبراموافيتش
فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات
تبييض أموال
رومان ابراموفيتش
الملياردير الروسي الشهير مالك نادي تشيلسي الإنجليزي؛ والذي قام بعمليات تبييض أموال عن طريق لاعبي كرة قدم ليسوا ضمن أعضاء ناديه الشهير؛ مثل اللاعب البيروفي "أندريه كاريلو"؛ وذلك من خلال أحد الشركات بجزر (فيرجين) البريطانية.
وقد أظهرت تقارير مؤخَّرا
رومان ابراموفيتش
الملياردير الروسي الشهير مالك نادي تشيلسي الإنجليزي؛ والذي قام بعمليات تبييض أموال عن طريق لاعبي كرة قدم ليسوا ضمن أعضاء ناديه الشهير؛ مثل اللاعب البيروفي "أندريه كاريلو"؛ وذلك من خلال أحد الشركات بجزر (فيرجين) البريطانية.
وقد أظهرت تقارير مؤخَّرا
أن "إبراموافيتش" قد قام بالتبرُّع بمبالغ وصلت 100 مليون دولار لدعم أنشطة استيطانية إسرائيلية.
#صفحة_أخيرة
لقراءة باقي المقال؛ اضغط هنا:
saf7a-a5era.com
#صفحة_أخيرة
لقراءة باقي المقال؛ اضغط هنا:
saf7a-a5era.com
جاري تحميل الاقتراحات...