ما سألت نفسك ليش بدأنا نسمع عن قضايا غسيل الاموال خلال هذي الفترة تحديدا من شهر فبراير؟!
هل تعلم عزيزي المتابع أن #فايروس_كورونا كان السبب في إكتشاف ألاف قضايا غسيل الأموال حول العالم!! من هذي القضايا القضية الحالية بالكويت #مشاهير_غسيل_الأموال؟!
تريدوا تعرفوا كيف؟!
هل تعلم عزيزي المتابع أن #فايروس_كورونا كان السبب في إكتشاف ألاف قضايا غسيل الأموال حول العالم!! من هذي القضايا القضية الحالية بالكويت #مشاهير_غسيل_الأموال؟!
تريدوا تعرفوا كيف؟!
من المعروف خلال فترة #فايروس_كورونا أغلب التعاملات المالية تتم إلكترونياً!! ولكن لاحظ صندوق النقد الدولي هناك تعاملات مالية غريبة في بعض الدول!! مبالغ ضخمة تدخل البنوك كاش!! فأرسل قوائم بأسماء أفراد وشركات لبعض دول العالم للتحقق من التعاملات المالية لهم!!
حتى التعاملات البنكية الرقمية تمت مراقبتها! وتبين وجود تعاملات مشبوهة و أضيفت إلى القوائم!
المؤسسات المالية بالكويت وصلتهم قائمة بأسماء الشركات و المشاهير المشبوه في تعاملاتهم المالية! #مشاهير_غسيل_الأموال
المؤسسات المالية بالكويت وصلتهم قائمة بأسماء الشركات و المشاهير المشبوه في تعاملاتهم المالية! #مشاهير_غسيل_الأموال
جاري تحميل الاقتراحات...