اجبت على بعض التساؤولات عن مصير جرائم #غسل_الاموال تبعا للنظام السعودي:🤔
٠مصطلحات تهمك:
-الحجز التحفظي:الحضر المؤقت على نقل الاموال وتحويلها
-المصادرة:التجريد والحرمان الدائمان من الاموال
-البنك الصوري:بنك مسجل او مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها ولاينتسب لتنظيم
٠مصطلحات تهمك:
-الحجز التحفظي:الحضر المؤقت على نقل الاموال وتحويلها
-المصادرة:التجريد والحرمان الدائمان من الاموال
-البنك الصوري:بنك مسجل او مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها ولاينتسب لتنظيم
٠هل يرتبط الوسيط بصاحب الجريمة الاصلية؟
مادة ٤ :
١-تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ولاتلزم إدانة الشخص بإرتكاب الجريمة الاصليه
مادة ٤ :
١-تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ولاتلزم إدانة الشخص بإرتكاب الجريمة الاصليه
٠ماهو الدور الرقابي للبنوك؟
مادة ٦:
لايجوز للمؤسسات المالية ان تفتح بحسابات مرقمة او مجهولة الاسم او باسم وهمي
مادة٩:
على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارجية التقيد بالتدابير ولاتسمح بإسم يستخدم حساباتها بنك صوري
مادة ٦:
لايجوز للمؤسسات المالية ان تفتح بحسابات مرقمة او مجهولة الاسم او باسم وهمي
مادة٩:
على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارجية التقيد بالتدابير ولاتسمح بإسم يستخدم حساباتها بنك صوري
مادة١٢:
على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لجميع التعاملات لمدة لاتقل عن ١٠سنوات من انتهاء العملية
٠هل التحققيات والتبليغات بالقضايا تبقى سرية؟
مادة ١٦:
١- يحظر على المؤسسات المالية واي من مديريها او اعضاء مجلس ادارتها او العاملين
على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لجميع التعاملات لمدة لاتقل عن ١٠سنوات من انتهاء العملية
٠هل التحققيات والتبليغات بالقضايا تبقى سرية؟
مادة ١٦:
١- يحظر على المؤسسات المالية واي من مديريها او اعضاء مجلس ادارتها او العاملين
تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا قد قدم الى الاداره العامة للتحريات المالية
المادة ٢٠:
على كل موظف يعمل بالاداره العامة للتحريات المالية الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها
٠ماهي الامور التي تشكك موظفين الجمارك بوجود اموال غير شرعية؟
مادة٢٣:
على كل شخص يقدم الى
المادة ٢٠:
على كل موظف يعمل بالاداره العامة للتحريات المالية الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها
٠ماهي الامور التي تشكك موظفين الجمارك بوجود اموال غير شرعية؟
مادة٢٣:
على كل شخص يقدم الى
المملكة او يغادرها وبحوزته عملات او سبائك ذهب من خلال الشحن تبلغ قيمتها الحد المنصوص باللائحة ان يقدم اقرار للهيئةالعامةللجمارك
٠ماهي عقوبات من يثبت اجرامة؟
مادة٢٦:
يعاقب كل من يرتكب غسل اموال بالسجن لمدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز ١٠ سنوات او بغرامة لاتزيد عن٥ ملايين او كلاهما
٠ماهي عقوبات من يثبت اجرامة؟
مادة٢٦:
يعاقب كل من يرتكب غسل اموال بالسجن لمدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز ١٠ سنوات او بغرامة لاتزيد عن٥ ملايين او كلاهما
مادة ٢٨:
١-يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن من السفر خارج المملكة بمدة السجن
٢- يبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة بها ولايسمح له بالعودة اليها
٠هل هنالك تخفيف للعقوبه؟
مادة٢٩:
اذا ابلغ مرتكب الجريمة السلطات قبل علمهم فيجوز تخفيف العقوبه
١-يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن من السفر خارج المملكة بمدة السجن
٢- يبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة بها ولايسمح له بالعودة اليها
٠هل هنالك تخفيف للعقوبه؟
مادة٢٩:
اذا ابلغ مرتكب الجريمة السلطات قبل علمهم فيجوز تخفيف العقوبه
٠ماذا يحدث في حال لم يكتشف او يمسك مرتكب الجريمة؟
مادة ٣٤:
مصادرة الاموال المرتبطة بالجريمة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته او هربه او عدم تحديد هويته
مادة ٣٥:
١-اذا كانت مصادرة الاموال غير ممكنه فتحكم المحكمه بمصادرة اموال اخرى يمتلكها مرتكب الجريمة تماثل قيمتها
مادة ٣٤:
مصادرة الاموال المرتبطة بالجريمة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته او هربه او عدم تحديد هويته
مادة ٣٥:
١-اذا كانت مصادرة الاموال غير ممكنه فتحكم المحكمه بمصادرة اموال اخرى يمتلكها مرتكب الجريمة تماثل قيمتها
٠اين تذهب الاموال المغسولة؟
مادة٣٦:
مالم ينص نظام آخر تؤول الاموال المصادرة الى الخزينة العامة
٠فائدة الاتفاقيات الدولية؟
مادة٣٨:
يجوز للسلطات المختصة اصدار طلبات للجهات الاجنبية وتبادل المعلومات والقيام بالتحريات بدلاعنها
مادة٤٠:
يجوز تنفيذ اي حكم نهائي يصدرمن محكمةبدولة اخرى
مادة٣٦:
مالم ينص نظام آخر تؤول الاموال المصادرة الى الخزينة العامة
٠فائدة الاتفاقيات الدولية؟
مادة٣٨:
يجوز للسلطات المختصة اصدار طلبات للجهات الاجنبية وتبادل المعلومات والقيام بالتحريات بدلاعنها
مادة٤٠:
يجوز تنفيذ اي حكم نهائي يصدرمن محكمةبدولة اخرى
مادة٤١:
يجوز تسليم المتهم من دولة اخرى وتسليمه اليها
٠ماذا يحدث ان خشيت المحكمه ان يتصرف المجرم بامواله قبل انتهاء التحقيق ؟
مادة٤١:
للنيابة العامة عند اصدار الحجز التحفظي ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب المصلحة او تطلب بنقل الاموال الى جهة مختصة
يجوز تسليم المتهم من دولة اخرى وتسليمه اليها
٠ماذا يحدث ان خشيت المحكمه ان يتصرف المجرم بامواله قبل انتهاء التحقيق ؟
مادة٤١:
للنيابة العامة عند اصدار الحجز التحفظي ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب المصلحة او تطلب بنقل الاموال الى جهة مختصة
٠هل يجوز للجهات التفتيش الشخصي للمتهم؟
مادة٤٥:
للنيابه اصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي او المحقق بدخول المساكن او المكاتب للتفتيش والبحث والقبض في اي وقت خلال مدة محددة وفي حالة الضرورة لايلزم الحصول على الاذن وان يدون محضر يوضح الاسباب
النظام كامل:
safiu.gov.sa
مادة٤٥:
للنيابه اصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي او المحقق بدخول المساكن او المكاتب للتفتيش والبحث والقبض في اي وقت خلال مدة محددة وفي حالة الضرورة لايلزم الحصول على الاذن وان يدون محضر يوضح الاسباب
النظام كامل:
safiu.gov.sa
جاري تحميل الاقتراحات...