#غسل_الأموال
#غسيل_المشاهير
#ثريد
ماهي جريمة غسل الأموال ؟ وكيف تقع ؟ وماهي صورها ؟ وما مصير من تستر على مثل هذه الجريمة ؟ وفق النظام السعودي.
(1)
#غسيل_المشاهير
#ثريد
ماهي جريمة غسل الأموال ؟ وكيف تقع ؟ وماهي صورها ؟ وما مصير من تستر على مثل هذه الجريمة ؟ وفق النظام السعودي.
(1)
هل جريمة غسل الأموال جريمة تابعة للجريمة الأصلية ؟ أم هي جريمة مستقلة بعقوبات محددة ؟
(2)
(2)
من هي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات والبحث والتحري في جريمة غسل الأموال ؟
(3)
(3)
ماهي أبرز الأنظمة المتعلقة بجريمة غسل الأموال ؟
(4)
(4)
هل عمل الإدارة العامة للتحريات المالية مقتصر داخل المملكة فقط ؟
(5)
(5)
ما هي عقوبة جريمة غسل الأموال المجردة ؟
(6)
(6)
ماهي عقوبة جريمة غسل الأموال إذا إقترنت بها جرائم أخرى ؟
(7)
(7)
ماهي العقوبات التبعية التي تطبق على كل من ثبت عليه جريمة غسل الأموال ؟
(8)
(8)
ماهي عقوبة جريمة غسل الأموال إذا وقعت من خلال شخصية اعتبارية - شركة خاصة على سبيل المثال - ؟
(9)
(9)
إذا قام مرتكب جريمة غسل الأموال بإبلاغ الجهات الرقابية - قبل علمها - ما مصيره وكيف يعامل ؟
(10)
(10)
ما الفرق بين مصادرة الأموال، وبين الحجز التحفظي عليها ؟
(11)
(11)
وأخيراً، ما مصير الأموال المغسولة، والأرباح التي نتجت عنها، والوسائل التي أستخدمة في جريمة غسل الاموال ؟
(12)
(12)
في الختام أرجو من الله أن تكون هذه السلسلة البسيطة نافذة للوعي بخطورة هذه الجريمة، حمانا الله وإياكم منها 🤲🏼.
@Rattibha
@Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...