أكبر بنك في العالم - ICBC في الصين - لديه الآن أسئلة ضخمة للإجابة عن الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!
عُقدت ندوة عبر الإنترنت سعت بعض الكيانات القوية لحظرها في الكويت مساء الثلاثاء، جمعت متحدثين عن الصندوق السيادي الماليزي 1MDB من جميع أنحاء العالم! 1️⃣
عُقدت ندوة عبر الإنترنت سعت بعض الكيانات القوية لحظرها في الكويت مساء الثلاثاء، جمعت متحدثين عن الصندوق السيادي الماليزي 1MDB من جميع أنحاء العالم! 1️⃣
الكويت هي أحدث دولة برزت كنقطة محورية في فضيحة غسيل الأموال التي تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق وما يسمى بصندوق التنمية 1MDB وتم ترتيب الندوة (بعد الكشف بشكل أساسي عن تقرير ساراواك) من قبل الجمعية الكويتية لحماية المال العام،وهي المؤسسة الأولى لمكافحة الفساد!2️⃣
وكشف رئيس الجمعية عن تهديده بالاستقالة بعد مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء المؤتمر. كجزء من حل وسط ظاهر، طُلب من الضيوف عدم ذكر أسماء أي من الشخصيات العامة الضالعة في المعاملات السرية حتى الآن في الكويت، والتي نظمها الممول الهارب جو لو! 3️⃣
كشف تقرير ساراواك مؤخرًا أن الكيانات الكويتية، التي تعمل مع كبرى شركات البناء الصينية المملوكة للدولة، وصندوق الحرير والحزام، وكذلك بنك ICBC، واصلت معالجة مليارات الدولارات من رشاوى الصندوق الماليزي 1MDB المشتبه بها من ماليزيا خلال عام ٢٠١٦ وحتى الأشهر الأخيرة من العام الماضي! 4️⃣
يفسر وجود هذه الشبكة كيف تمكن "ممول" الصندوق السيادي الماليزي جو لو من الاستمرار في غسل المبالغ الهائلة التي تم سحبها من ماليزيا بعد فترة طويلة من استدعاء السلطات الأمريكية والسويسرية والسنغافورية لتنبيهات غسيل الأموال في عام ٢٠١٦،وتجميد أصوله وإغلاقه أبواب معظم البنوك الدولية5️⃣
أوضحت محرر تقرير ساراواك أمام لجنة ضمت برلمانيين كويتيين وأستاذ قانون كويتي ورئيس نقابة المحامين الكويتية، كيف تبين الأدلة الآن أن رشاوى الشركة الصينية CCCC المملوكة للدولة، مقابل تضخم مشروع السكك الحديدية للساحل الشرقي بنسبة ١٠٠٪ ودفع مقدم بنسبة ٨٨٪ مقداره ٢ مليار دولار....6️⃣
.... لمشروعين رئيسيين لخطوط الأنابيب في ماليزيا تم تحويلها من خلال الشركات التي أنشأها الشيخ صباح، نجل رئيس وزراء الكويت آنذاك، باستخدام حسابات في بنك ICBC!
7️⃣
7️⃣
في أحد الأمثلة، أوضح تقرير ساراواك كيف تم إرسال 1.02 مليار دولار بواسطة شركة CCCC باليوان الصيني إلى حساب ICBC لشركة مملوكة للشيخ صباح يدعى Al Asbah International في أغسطس ٢٠١٧، بعد اتفاق لسداد الدفعات المطلوبة بشكل عاجل على ديون الصندوق السيادي الماليزي 1MDB والتي ....8️⃣
.... كانت حتى آنذاك يتم دفعها من قبل شركة آيبيك IPIC في أبو ظبي!
قام الشيخ صباح على الفور بتحويل النقد إلى حسابه الخاص في نفس فرع الكويت لبنك ICBC. بعد ذلك بيومين، تم تحويل ٧٠٠ مليون دولار من هذا المال (حوالي ٣/٢) إلى حساب في نفس فرع بنك ICBC من قبل شركة تم تأسيسها ....9️⃣
قام الشيخ صباح على الفور بتحويل النقد إلى حسابه الخاص في نفس فرع الكويت لبنك ICBC. بعد ذلك بيومين، تم تحويل ٧٠٠ مليون دولار من هذا المال (حوالي ٣/٢) إلى حساب في نفس فرع بنك ICBC من قبل شركة تم تأسيسها ....9️⃣
...مؤخرًا في جزر كايمان تسمى طريق الحرير Southeastasia Real Estate Limited، والتي كانت قد قامت في وقت سابق من الشهر بشراء عقار للصندوق السيادي الماليزي في جزيرة بينانغ الماليزية بنفس المبلغ. المساهم الوحيد في شركة سيلك رود جنوب شرق آسيا العقارية المحدودة كان أيضا الشيخ صباح1️⃣0️⃣
وأكد توني بوا، عضو البرلمان الماليزي الذي تابع فضيحة الصندوق السيادي الماليزي 1MDB منذ نشأتها، أن السلطات الماليزية أثبتت أن مبلغ ٧٠٠ مليون دولار (4،253،000،000 CNY / RM2.7bn) تم دفعه بعد ذلك إلى حساب ICBC في كوالالمبور التابع ....1️⃣1️⃣
.... لشركة تابعة لوزارة المالية الماليزية Sentuhan Budiman Sdn Bhd والتي استحوذت على ملكية بينانج من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!
1️⃣2️⃣
1️⃣2️⃣
ثم أدهش توني بوما المستمعين بإعلانه أنه كان على علم بعد التحقيقات الماليزية أثناء وجوده في وزارة المالية أنه تم تحويل الأموال على الفور إلى حساب آخر لدى ICBC هذه المرة في فرع البنك في أبو ظبي التابع لشركة IPIC، والذي يدين له الصندوق السيادي الماليزي 1MDB بأموال الدين! 1️⃣3️⃣
وهذا يعني أن بنك ICBC قام برعاية مجموعة كاملة من التحويلات في غضون بضعة أيام في أغسطس تبلغ أكثر من مليار دولار من وزارة المالية الماليزية في كوالالمبور، كما أوضح بوا، إلى حساب بكين اشركة CCCC المملوكة للدولة؛ ثم إلى حساب الكويت لشركة مملوكة سرا لابن رئيس الوزراء الكويتي ...1️⃣4️⃣
.... ثم إلى حسابه الخاص في نفس البنك؛ ثم إلى حساب شركة جزيرة كايمان المودعة في نفس البنك المملوك سراً لنفس الشيخ؛ ثم إلى كوالالمبور للشركة المملوكة لوزارة المالية (بحجة شراء عقار الصندوق السيادي الماليزي1MDB)؛ ثم مباشرة إلى حساب في نفس البنك في أبوظبي باسم المدفوعات ...1️⃣5️⃣
.... المستحقة على الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!
لا يمكن لأي مسؤول في بنك ICBC خلال النصف الأخير من عام ٢٠١٧ أن يكون غير مدرك بأن وزير المالية كان يكافح من أجل سداد الديون المستحقة لـ IPIC في أبوظبي من أجل تغطية المليارات التي فقدت من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!
1️⃣6️⃣
لا يمكن لأي مسؤول في بنك ICBC خلال النصف الأخير من عام ٢٠١٧ أن يكون غير مدرك بأن وزير المالية كان يكافح من أجل سداد الديون المستحقة لـ IPIC في أبوظبي من أجل تغطية المليارات التي فقدت من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!
1️⃣6️⃣
كان تقرير ساراواك وآخرون يكتبون عن الأمر كل يوم، وكانت وزارة العدل الأمريكية قد حددت السرقات بوضوح قبل عام. كان استخدام ما يطلق عليه اوف شور طريق الحرير في جنوب شرق آسيا للعقارات المحدودة متوافق مع أسلوب جو لو الكلاسيكي الذي تم الإعلان عنه كثيرًا في ذلك الوقت من ....1️⃣7️⃣
.... استخدام أسماء اوف شور مرتبطة بالشركات المعروفة جيدًا في محاولاته غسل الأموال من الصندوق!
من الولايات المتحدة، جامعة ستانفورد، البروفيسور أميت سيرو، خبير في التمويل الإجرامي، أكد في هذه المرحلة أنه لا يمكن أن يكون هناك بنك مثل ICBC لن يرى الأعلام الحمراء في ...1️⃣8️⃣
من الولايات المتحدة، جامعة ستانفورد، البروفيسور أميت سيرو، خبير في التمويل الإجرامي، أكد في هذه المرحلة أنه لا يمكن أن يكون هناك بنك مثل ICBC لن يرى الأعلام الحمراء في ...1️⃣8️⃣
.... هذه الدائرة الضخمة من المعاملات. في الواقع، أكد أن لوائح مكافحة غسل الأموال التي تم وضعها لمنع مثل هذا الاحتيال كانت ستكشف عن كل عملية مصرفية يقوم بها جو لو.1️⃣9️⃣
"هذه الفضيحة لم تكن معقدة وهي محزنة لأن أي مؤسسة مالية كانت ستدرك أن هناك مشكلة .. كل المؤسسات المالية المشاركة في الصندوق السيادي الماليزي 1MDB يجب أن تكون مسؤولة"! 2️⃣0️⃣
واصل البروفيسور سيرو التأكيد على أنه لم يكن التشريع المتعلق بهذه الأمور هو الخطأ، ولكن الفشل في المعرفة من قبل البنوك التي كانت في وضع يمكنها من تحقيق مبالغ "سخيفة" من المال من خلال العمل مع السلطات الفاسدة! 2️⃣1️⃣
أدرج البروفيسور بنك جولدمان ساكس كـ "هدفه الأعلى" للمساءلة، قائلاً إن مبلغ ٣ مليارات دولار الذي تطالب به الحكومة الماليزية حاليًا للتعويض عن مبلغ ٦,٥ مليار دولار الفاسد الذي تم جمعه في السندات للصندوق السيادي الماليزي 1MDB كان قليلًا جدًا. ...2️⃣2️⃣
... قال: "لدى جولدمان ساكس الكثير من المال ويجب أن يدفعوا، إنه مبلغ منخفض للغاية"!
ومع ذلك، فإن الكشف الجديد اليوم هو أنه ليس فقط البنك الرئيسي للولايات المتحدة ولكن أيضًا أكبر بنك في الصين قد وصل إلى ذروته في معالجة الأموال الماليزية المسروقة! 2️⃣3️⃣
ومع ذلك، فإن الكشف الجديد اليوم هو أنه ليس فقط البنك الرئيسي للولايات المتحدة ولكن أيضًا أكبر بنك في الصين قد وصل إلى ذروته في معالجة الأموال الماليزية المسروقة! 2️⃣3️⃣
ولدى سؤاله عن المكان الذي يختبئ فيه جو لو في الوقت الحاضر، أخبر توني بوا الجمهور أن السلطات الصينية أكدت لماليزيا أنها لا تعرف مكان جو لو وستقوم بتسليمه إذا وجد في الصين! 2️⃣4️⃣
ومع ذلك، اقترح بوا أن ثروة المعلومات المحرجة المتاحة بشكل واضح حول التعاون عالي المستوى في الصين بشأن سرقات الصندوق السيادي الماليزي 1MDB ربما شجعت الكيانات القوية في هذا البلد على "حماية" جو لو من كشفها في محكمة ماليزية! 2️⃣5️⃣
أكد تقرير ساراواك أنه شاهد فواتير للإقامات الطويلة في فنادق ٦ نجوم في الصين، والتي تم تغطيتها من حساب بنك ICBC لشركة في الكويت مملوكة للشيخ صباح ومولتها شركة CCCC الصينية المملوكة للصين نيابة عن جو لو! 2️⃣6️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...