ثريد ملخص ومترجم عن الوثائق التي نشرت سابقا والتي تظهر حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك في مصارف خارجية بتاريخ 25 شباط 2016.في بلادنا قضاء يرأسه امثال بيتر خفافيش جرمانوس يسجن امثال محمد نرال بسبب تغريدة بينما لا يعزب نفسه الاتصال بالسيدة حويك للاستفسار عن هذه المستندات.
-امتلاك كلّ من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وماريان حويك نحو مليارين و126 مليون دولار في حسابات موزّعة بين ليشتنشتاين وجيرسي وبنما وسويسرا
-إعادة تركيز حسابات رياض سلامة منذ منتصف 2014 والدور المهمّ الذي لعبه شقيقه رجا كغطاء.
-إعادة تركيز حسابات رياض سلامة منذ منتصف 2014 والدور المهمّ الذي لعبه شقيقه رجا كغطاء.
-إغلاق حسابات رياض سلامة الموجودة في آسيا وسويسرا وألمانيا وتوزيع أصولها في بنك LGT في ليشتنشتاين
-احتفاظ رياض سلامة بحسابات باسم شقيقه في مصرفي Vontobel bankوBank AG de Vaduz.
-بروز دور ماريان حويك، المديرة التنفيذية في مصرف لبنان، من خلال حساب باليورو تملكه في بنك LGT في زوريخ.
-احتفاظ رياض سلامة بحسابات باسم شقيقه في مصرفي Vontobel bankوBank AG de Vaduz.
-بروز دور ماريان حويك، المديرة التنفيذية في مصرف لبنان، من خلال حساب باليورو تملكه في بنك LGT في زوريخ.
-امتلاك رياض سلامة حسابات باليورو مع شقيقه في كلّ من UBS في جيرسي، وبنك Tortola في الجزر البريطانية العذراء، وBanco Aliado في بنما.
-افتتاح الحسابات في الجزر البريطانية العذراء وبنما وجيرسي من خلال Trident Trust المتخصّصة بهذه العمليات في منطقة الكاريبي، والتي لم تشملها تحقيقات بنما ليكس في العام 2016.
كان حساب ماريان حويك في LGT في زوريخ المصدر الرئيسي لتغذية الحسابات الأخرى، ويلاحظ أن حساب حويك لا تترتّب عليه أي تكاليف ولا يحصل على أي فائدة وهو ما يسمح بالتحويل منه وإليه من دون التحقق من تبييض الأموال:
تم تحويل إلى حساب ماريان حويك في LGT في زوريخ المبالغ التالية:
تم تحويل إلى حساب ماريان حويك في LGT في زوريخ المبالغ التالية:
76 مليون يورو من FNB
80 مليون يورو من رجا سلامة
90 مليون و500 ألف يورو من شركة "الشام" القابضة
55 مليون يورو من Nova Scotia Bank of Panama
74 مليون و700 ألف دولار من Optimum Invest Dubai
وبلغت قيمة المبالغ في هذا الحساب نحو 340 مليون و94 ألف يورو
80 مليون يورو من رجا سلامة
90 مليون و500 ألف يورو من شركة "الشام" القابضة
55 مليون يورو من Nova Scotia Bank of Panama
74 مليون و700 ألف دولار من Optimum Invest Dubai
وبلغت قيمة المبالغ في هذا الحساب نحو 340 مليون و94 ألف يورو
تمّ تحويل من حساب ماريان حويك:
-إلى حساب رجا سلامة في Banco Aliado في بنما المفتوح في 16/2/2010 مبلغ 30 مليون يورو في 26/11/2015 ومبلغ 10 ملايين يورو في 14/5/2015. وتضمّن هذا الحساب في 30/6/2016 نحو 66 مليون و210 ألاف يورو.
-إلى حساب رجا سلامة في Banco Aliado في بنما المفتوح في 16/2/2010 مبلغ 30 مليون يورو في 26/11/2015 ومبلغ 10 ملايين يورو في 14/5/2015. وتضمّن هذا الحساب في 30/6/2016 نحو 66 مليون و210 ألاف يورو.
-إلى رياض سلامة في حسابه في Banco Aliado في بنما المفتوح في 16/2/2010 مبلغ 75 مليون يورو في 4/4/2016 ومبلغ بقيمة 45 مليون يورو في 1/7/2015، وتضمّن هذا الحساب في 30/6/2016 نحو 187 مليون و547 الاف يورو.
كذلك حوّل إلى حسابه في UBS Wealth في جيرسي المفتوح في 4/3/2010 مبلغ بقيمة 32 مليون يورو في 6/7/2015 وبلغت قيمة هذا الحساب في 30/6/2016 نحو 42 مليون و371 ألف يورو.
يضاً حوّل إلى حساب في VP Bank Tortola في الجزر البريطانية العذراء المفتوح في 19/28/2006 مبلغ بقيمة 65 مليون يورو في 11/2/2016 ومبلغ بقيمة 45 مليون يورو في 10/6/2015، وبلغت قيمة هذا الحساب حتى 30/6/2016 نحم 150 مليون يورو
أيضاً بتاريخ 30/6/2016 كان رياض سلامة يملك حساباً في LGT bank بقيمة 425 مليون و660 ألف دولار.
وشقيقه رجا كان يملك في VP bank حساباً بقيمة 108 ملايين دولار، وفي Vontobel في ليشتنشتاين مبلغاً بقيمة 141 مليون و646 ألف يورو.
وشقيقه رجا كان يملك في VP bank حساباً بقيمة 108 ملايين دولار، وفي Vontobel في ليشتنشتاين مبلغاً بقيمة 141 مليون و646 ألف يورو.
جاري تحميل الاقتراحات...