واشنطن – مكتب مراقبة الأصول المالية الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية (OFAC) قام اليوم بتعيين 20 شركة رئيسية مقرها إيران والعراق وكبار المسؤولين فيها وشركاء الأعمال الذين يقدمون الدعم أو يتصرفون لصالح أو بالنيابة عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس
بالإضافة إلى مد الدعم المسلح إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومن بين الأنشطة الخبيثة الأخرى التي قامت بها أو دعمتها هذه الكيانات والأفراد
التهريب عبر ميناء أم قصر العراقي؛ غسيل الأموال من خلال شركات العراقية حسب الظاهر لبيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن ونشر الدعايات الكاذبة في العراق بالنيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشياته الإرهابية
وترهيب السياسيين العراقيين وكذلك استخدام أموال وتبرعات العامة المقدمة لمؤسسة دينية من الظاهر لدعم فيلق القدس كما استمرت الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مثل كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق في شن الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.
وقال وزير الخزانة الامريكية ستيفن منوشين "يواصل النظام الإيراني انتهاك سيادة العراق وضعضعة أمنه وازدهاره الاقتصادي" مضيفاً "تستخدم إيران شبكة شركات الظاهرية لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، وبذل الموارد بعيدا عن الشعب الإيراني بإعطاء الأولوية للوكالات الإرهابية
وجاء فرض العقوبات اليوم بموجب الامر الرئاسي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة التي تستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم أو يتصرفون لمصلحة أو بالنيابة عن الاعمال الارهابية أو الداعمة للإرهاب.
لجنة أعمار العتبات المقدسة في العراق هي منظمة تحت سيطرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومقراتها في إيران والعراق، وقد تم تعيين قياداتها من قبل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. ومن خلال هذه المؤسسة الدينية ظاهرياً، حولت لجنة اعمار العتبات المقدسة في العراق ملايين الدولارات
إلى شركة بهجت الكوثر للبناء والتجارة المحدودة والمعرفة باسم شركة كوثر وهي كيان آخر مقره العراق تحت سيطرة فيلق القدس. كما كانت شركة كوثر بمثابة قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق، بما فيها شحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت شركة كوثر ملايين الدولارات على شكل حوالات من البنك المركزي الإيراني، والتي تم تخصيص العقوبات وفقًا للأمر الرئاسي المرقم E.O 13224في سبتمبر 2019 وذلك لتوفيرها الدعم المالي لفيلق القدس وحزب الله اللبناني.
كما تم تصنيف كل من فيلق القدس وحزب الله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمات إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
وبالإضافة إلى ذلك، استخدم مسؤولو فيلق القدس أموال لجنة اعمار العتبات المقدسة لدعم ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعلى الأرجح اختلاس تبرعات الناس المخصصة لبناء وصيانة المزارات الشيعية في العراق.
تم تصنيف العقوبات على لجنة اعمار العتبات المقدسة وشركة كوثر وفقًا للأمر الرئاسي المرقم E.O. 13224 وذلك كونة تحت ملكية او مسيطرعلية بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل فيلق القدس
كما عين مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية محمد جلال معاب، الرئيس الحالي لجنة اعمار العتبات المقدسة والذي تم تعيينه شخصيًا في هذا المنصب من قبل قائد فيلق القدس السابق سليماني. جاء جلال معاب خلفا لـ حسن بلارك ، الضابط في فيلق القدس واحد الشركاء في ملكية شركة الكوثر
والذي اختاره سليماني للعمل كمساعد خاص له في قيادة لجنة فيلق القدس المختصة في التهرب من العقوبات. كما عمل بلارك أيضًا مع مسؤولي الحرس الثوري في فيلق القدس لنقل البنادق والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن، مما أدى إلى زيادة حدة الصراع اليمني وتفاقم أحد أسوأ الكوارث الإنسانية
تم تخصيص العقوبات على محمد جلال معاب لكونه أحد القياديين في لجنة اعمار العتبات المقدسة. كما تم تخصيص العقوبات على حسن بلارك بسبب عملة أو ادعاء العمل لصالح أو بالنيابة عن وبشكل مباشر أو غير مباشر عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
علي رضا فداكار، هو شريك في شركة الكوثر، عمل في العراق بالنيابة عن فيلق القدس كما هو قائد في فيلق القدس في محافظة النجف.
محمد الغريفي هو أحد عناصر فيلق القدس وموظف في شركة الكوثر يقدم الدعم الإداري لفدكار والذي يسر سفر قياديين الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس بين العراق وإيران.
محمد الغريفي هو أحد عناصر فيلق القدس وموظف في شركة الكوثر يقدم الدعم الإداري لفدكار والذي يسر سفر قياديين الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس بين العراق وإيران.
تم تعيين العقوبات علي رضا فداكار بسبب عملة أو ادعاء العمل لصالح أو بالنيابة عن وبشكل مباشر أو غير مباشر لفيلق القدس كما تم تعيين العقوبات على محمد الغريفي كونه قام فعليا بالدعم المادي او التكفل أو رعاية أو التوفير المالي أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات لعليرضا فداكار
عمل مسعود شوشتري بوستي، وهو شريك آخر لشركة الكوثر عمل في العراق بخدمة فيلق القدس لسنوات وقام بغسيل الأموال. عمل شوشتري بوستي مع مشاءالله بختياري ،الذي استخدم شركة الكوثر لغسل الأموال وقام بالتواصل مع المسؤولين في بنك ملى الإيراني فرع بغداد لإيداع أموال فيلق القدس داخل العراق
قام مكتب مراقبة الأصول المالية بتخصيص العقوبات على بنك ملى في نوفمبر 2018 وفقًا للأمر الرئاسي المرقم E.O. 13224 والذي عمل كقناة لإيصال الدفع المالي إلى فيلق القدس وكذلك قام بنك ملى بتمويل الجماعات الإرهابية الإيرانية في العراق.
قد تم تخصيص العقوبات على مسعود شوشتري بوستي بسبب عمله لفيلق القدس التابع للحرس الثوري كما تم تخصيص العقوبات على مشاءالله بختياري كونه قام فعليا بالدعم المادي او التكفل أو رعاية أو التوفير المالي أو التكنولوجي أو توفير السلع أو الخدمات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
بشكل منفصل، يتخذ مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية إجراءات ضد الخمائل للنقل البحري، وهي شركة مقرها العراق تعمل انطلاقا من ميناء أم قصر ويمتلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مصالح مادية فيها
سخر الحرس الثوري صلته بالميليشيات الشيعية للتهرب من بروتوكول التفتيش الحكومي العراقي في ميناء أم قصر. هذا كما عملت شركة الخمائل على بيع المنتجات البترولية ذات الأصل الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني
تم تخصيص العقوبات على شركة الخمائل وفقا للأمر الرئاسي المرقم 13224
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية حسن صبري نجاد، المعروف أيضًا باسم المهندس مرتضى، الذي يشارك في الشؤون المالية لشركة الخمائل على قائمة العقوبات
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول المالية الأجنبية حسن صبري نجاد، المعروف أيضًا باسم المهندس مرتضى، الذي يشارك في الشؤون المالية لشركة الخمائل على قائمة العقوبات
وبصفته ممثلا عن شركة الخمائل عمل صبري نجاد على تسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني
كما يشارك صبري نجاد في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري الإيراني بين العراق وإيران وسوريا، بما في ذلك أنشطة التهريب على طول الحدود السورية العراقية.
تم تخصيص العقوبات على حسن صبري نجاد وفقا للأمر الرئاسي 13224 لأنه تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري
تم تخصيص العقوبات على حسن صبري نجاد وفقا للأمر الرئاسي 13224 لأنه تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري
شملت عقوبات وزارة الخزانة الامريكية ولي غولي زاده الذي عمل مع صبري نجاد في شركة "نوفين المدائن" التي تلقت نفس العقوبة
وخصص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على محمد سعيد عضافة البهادلي، المدير العام في شركة خمائل ومساعده علي حسين فالح المنصوري والذي يعرف أيضا ب "سيد رضوان"
وخصص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على محمد سعيد عضافة البهادلي، المدير العام في شركة خمائل ومساعده علي حسين فالح المنصوري والذي يعرف أيضا ب "سيد رضوان"
تم تخصيص العقوبة ل محمد البهادلي بسبب تصرفه او ادعائه التصرف لصالح او نيابة عن شركة الخمائل بشكل مباشر او غير مباشر واستنادا للأمر الرئاسي المرقم 13224 والذي شمل مساعد المدير العام علي حسين فالح المنصوري لشغله هذا المنصب في شركة الخمائل
تم تخصيص العقوبات على السيد رضا مظفري، وهو جزء من شركة سامان للكيماويات في الشرق الأوسط كونه قام بدعم مادي او تكنلوجي او توفير السلع او الخدمات لفيلق القدس. كما تم تخصيص العقوبات على شركة سامان للكيماويات وذلك لكونها مملوكة أو تحت سيطرة او توجيهه أو تصرف السيد رضا مظفري
علاوة على ذلك تم تخصيص العقوبات على علي فرحان أسدي وفقًا للأمر الرئاسي المرقم 13224 بسبب التصرف أو العمل لصالح أو بالنيابة وبشكل مباشر أو غير مباشر عن شركة الخمائل.
تم تصنيف السيد ياسر مظفر وفقًا الامر الرئاسي المرقم 13224 وبسبب التصرف أو العمل لصالح أو بالنيابة وبشكل مباشر أو غير مباشر عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني
مهدي قاسم زاده هو أحد القياديين في فيلق القدس وقد تم أدراجه على قائمة العقوبات وفقًا للأمر الرئاسي المرقم 13224 وبسبب التصرف أو العمل لصالح أو بالنيابة وبشكل مباشر أو غير مباشر عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني
الشيخ عدنان الحميداوي هو قائد العمليات الخاصة في كتائب حزب الله العراق الذي قام عام 2019 بترهيب السياسيين العراقيين الذين لم يصوتوا على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق. كتائب حزب الله تعتبر مليشيا إرهابية مدعومة من إيران
كتائب حزب الله تعتبر مليشيا إرهابية مدعومة من إيران، وهي مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الامريكية كمنظمة إرهابية عالمية منذ عام 2009.
تم تخصيص العقوبات على الشيخ عدنان الحميداوي وفقًا للأمر الرئاسي المرقم 13224 بسبب العمل لصالح أو بالنيابة عن كتائب حزب الله
تم تخصيص العقوبات على الشيخ عدنان الحميداوي وفقًا للأمر الرئاسي المرقم 13224 بسبب العمل لصالح أو بالنيابة عن كتائب حزب الله
جاري تحميل الاقتراحات...