⬅️ الفهم والاستفادة من استخدام الهوية الرقمية:
اعتمدت الجلسة العامة ورقة إرشادية جديدة بشأن الهوية الرقمية. تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية وكذلك أصحاب المصلحة في القطاع الخاص على تطوير فهم أوضح لكيفية عمل أنظمة الهوية الرقمية.
اعتمدت الجلسة العامة ورقة إرشادية جديدة بشأن الهوية الرقمية. تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية وكذلك أصحاب المصلحة في القطاع الخاص على تطوير فهم أوضح لكيفية عمل أنظمة الهوية الرقمية.
وهو يشرح متطلبات FATF لتحديد هوية العميل والتحقق منها واتخاذ تدابير العناية الواجبة وكيف يمكن أن تتماشى مع المكونات الرئيسية لأنظمة الهوية الرقمية. كما تحدد الإرشادات مخاطر وفوائد الهوية الرقمية.
⬅️ تخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الافتراضية:
يراقب فريق العمل المالي عن كثب تنفيذ وتأثير معاييره الجديدة لمعالجة مخاطر غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب المحتملة على الأصول الافتراضية، بما في ذلك التقدم المحرز الذي يتطلب الشفافية حول المنشئ والمستفيد من المدفوعات
يراقب فريق العمل المالي عن كثب تنفيذ وتأثير معاييره الجديدة لمعالجة مخاطر غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب المحتملة على الأصول الافتراضية، بما في ذلك التقدم المحرز الذي يتطلب الشفافية حول المنشئ والمستفيد من المدفوعات
ستقدم FATF تقريرًا إلى مجموعة العشرين في يوليو 2020 حول تحليلها لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب المرتبطة بما يسمى العملات المستقرة وتطبيق معايير FATF عليها.
2. التقييمات المتبادلة لجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة
- كوريا تتفهم المخاطر التي تواجهها ولديها إطار قانوني ومؤسسي سليم يحقق بعض النتائج الجيدة. وتشمل الاستخدام الفعال للذكاء المالي وتطويره، واسترداد العائدات الإجرامية.
- كوريا تتفهم المخاطر التي تواجهها ولديها إطار قانوني ومؤسسي سليم يحقق بعض النتائج الجيدة. وتشمل الاستخدام الفعال للذكاء المالي وتطويره، واسترداد العائدات الإجرامية.
تحتاج كوريا إلى تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المهن والأعمال غير المالية، وتعزيز الرقابة، والتركيز على منع إساءة استخدام الشخصيات الاعتبارية والأشخاص المرخصين لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإعطاء الأولوية للتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال.
⬅️ التقييم المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة ومينافاتف :
الدولة نفذت العديد من التدابير الحديثة لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تطوير تقييم وطني للمخاطر واستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات فعالة للتحقيق.
الدولة نفذت العديد من التدابير الحديثة لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تطوير تقييم وطني للمخاطر واستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات فعالة للتحقيق.
تحتاج الإمارات إلى تحسين فهمها لمخاطر ML / TF ، وتعزيز التحقيقات القضائية، والتعاون الدولي. كما ينبغي أن تركز على منع الأشخاص الاعتباريين من إساءة الترتيبات القانونية لعمليات غسل الأموال. وعلى ضمان تجميد الأصول التي لها صلات بالإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل دون تأخير.
سيتم نشر هذه التقارير بعد المراجعة، في أبريل ٢٠٢٠.
⬅️ تقرير متابعة التقييم المتبادل للولايات المتحدة
ناقش الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة منذ تقرير التقييم المشترك لعام 2016. وافقت الجلسة العامة لفريق العمل المالي على إعادة تصنيف الولايات المتحدة على توصية واحدة لتعكس المستوى الحالي للامتثال للدولة.
ناقش الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة منذ تقرير التقييم المشترك لعام 2016. وافقت الجلسة العامة لفريق العمل المالي على إعادة تصنيف الولايات المتحدة على توصية واحدة لتعكس المستوى الحالي للامتثال للدولة.
في الوقت المناسب ، ستقوم فاتف بنشر تقرير المتابعة ، الذي يحدد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتعزيز تدابيرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
⬅️ الدول تحت المراقبة المتزايدة:
تعمل الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة بنشاط مع FATF لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
تعمل الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة بنشاط مع FATF لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
عندما تضع FATF دولة تحت المراقبة المتزايدة ، فهذا يعني أن الدولة قد إلتزمت بحل النقص الاستراتيجي المحدد بسرعة وضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.
حدد اجتماع فاتف #FATF الدول التي لم تعد خاضعة للمراقبة:
ترينيداد وتوباغو
والدول الجديدة الخاضعة للمراقبة والتي تواجه قصورا في أنظمتها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
ألبانيا ، بربادوس ، جامايكا ، موريشيوس ، ميانمار ، نيكاراغوا ، أوغندا.
ترينيداد وتوباغو
والدول الجديدة الخاضعة للمراقبة والتي تواجه قصورا في أنظمتها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
ألبانيا ، بربادوس ، جامايكا ، موريشيوس ، ميانمار ، نيكاراغوا ، أوغندا.
للإطلاع على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة
fatf-gafi.org
fatf-gafi.org
⬅️ إجراءات باكستان في معالجة أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
يعرب فريق العمل المالي عن قلقه مرة أخرى بالنظر إلى إخفاق باكستان في إكمال خطة عملها بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتفق عليها في ضوء مخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن الدولة.
يعرب فريق العمل المالي عن قلقه مرة أخرى بالنظر إلى إخفاق باكستان في إكمال خطة عملها بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتفق عليها في ضوء مخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن الدولة.
حتى الآن ، عالجت باكستان إلى حد كبير 14 بندًا من أصل 27 عنصرًا ، مع مستويات متفاوتة من التقدم المحرز في بقية خطة العمل. تحث FATF باكستان بشدة على إكمال خطة عملها الكاملة بسرعة بحلول يونيو 2020.
في حال إذا لم يتم إحراز تقدم كبير ومستدام خاصة في محاكمة ومعاقبة جرائم تمويل الإرهاب في الجلسة العامة المقبلة ، فسوف تتخذ FATF إجراءات ، والتي قد تشمل دعوة FATF أعضائها لحثها على تقديم المشورة لمؤسساتها المالية لإيلاء اهتمام خاص للعلاقات التجارية والمعاملات مع باكستان.
⬅️ الدول عالية المخاطر التي تخضع لدعوة لاتخاذ إجراء.:
تواجه الدول شديدة الخطورة أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تواجه الدول شديدة الخطورة أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بالنسبة للبلدان التي تم تحديدها على أنها عالية الخطورة ، يدعو فريق العمل المالي جميع الأعضاء ويحث جميع الجهات الرقابية والدول على تطبيق العناية الواجبة المعززة ، وفي الحالات الأكثر خطورة يجب تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
⬅️ مراقبة تصرفات إيران لمعالجة أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
في يونيو 2016 ، التزمت إيران بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية. انتهت خطة العمل الإيرانية في يناير 2018. في فبراير 2020 ، لاحظ فريق العمل المالي أن إيران لم تستكمل خطة العمل.
في يونيو 2016 ، التزمت إيران بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية. انتهت خطة العمل الإيرانية في يناير 2018. في فبراير 2020 ، لاحظ فريق العمل المالي أن إيران لم تستكمل خطة العمل.
في أكتوبر 2019 ، دعا فريق العمل المالي (FATF) أعضائه وحث جميع الدول على: طلب فحص إشرافي متزايد للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية الموجودة في إيران ؛ إدخال آليات محسنة للإبلاغ أو الإبلاغ المنتظم للمعاملات المالية ؛
الآن ، نظرًا لإخفاق إيران في تنفيذ اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF ، ترفع FATF تعليق الإجراءات المضادة وتدعو جميع أعضائها وتحث جميع الدول على تطبيق تدابير مضادة فعالة ، بما يتماشى مع التوصية 19.
والإبقاء على إيران في قائمة الدول عالية المخاطر
والإبقاء على إيران في قائمة الدول عالية المخاطر
3. مبادرات استراتيجية أخرى
مكافحة غسل عائدات تجارة الحياة البرية غير المشروعة
ناقش الاجتماع العام التقدم المحرز بشأن إحدى أولوياته بشأن معالجة التدفقات المالية المرتبطة بتجارة الحيوانات البرية غير القانونية.
مكافحة غسل عائدات تجارة الحياة البرية غير المشروعة
ناقش الاجتماع العام التقدم المحرز بشأن إحدى أولوياته بشأن معالجة التدفقات المالية المرتبطة بتجارة الحيوانات البرية غير القانونية.
ستقوم FATF بتطوير إرشادات حول الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المخاطر. سوف يحدد هذا التوجيه كيف يمكن للمشرفين تقييم مخاطر ML / TF على قطاعاتهم وكيف يمكنهم تطوير برامج إشرافية تستند إلى هذه المخاطر.
رئاسة فاتف 2020-2022
اختار الاجتماع العام الدكتور ماركوس بليير (ألمانيا) ليكون الرئيس القادم لمجموعة العمل المالي. من 1 يوليو 2020 ، وسيكون أول رئيس لفريق العمل المالي (FATF) لمدة عامين. يشغل الدكتور بليير حاليًا منصب نائب رئيس فريق العمل المالي.
#FATF
اختار الاجتماع العام الدكتور ماركوس بليير (ألمانيا) ليكون الرئيس القادم لمجموعة العمل المالي. من 1 يوليو 2020 ، وسيكون أول رئيس لفريق العمل المالي (FATF) لمدة عامين. يشغل الدكتور بليير حاليًا منصب نائب رئيس فريق العمل المالي.
#FATF
The FATF has developed guidance that will help governments, financial institutions, virtual asset service providers and other regulated entities determine whether a digital ID is appropriate for use for customer due diligence.
fatf-gafi.org
#FATF
#AML
fatf-gafi.org
#FATF
#AML
جاري تحميل الاقتراحات...