تحت هذه التغريدة ملخص عن :
نظام مكافحة #غسل_الأموال
نظام مكافحة #غسل_الأموال
- أول نظام لمكافحة #غسل_الأموال صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/06/25هـ .
- ثم صدر تعديل لنظام مكافحة #غسل_الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م31)وتاريخ1433/05/11هـ.
-ثم صدر تعديل لنظام مكافحة #غسل_الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
- ثم صدر تعديل لنظام مكافحة #غسل_الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م31)وتاريخ1433/05/11هـ.
-ثم صدر تعديل لنظام مكافحة #غسل_الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
- صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة #غسل_الأموال، من رئاسة أمن الدولة بموجب القرار رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ.
نصت المادة الثانية من نظام مكافحة #غسل_الأموال على الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكباً لجريمة #غسل_الأموال وهي :
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة ؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في =
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة ؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في =
ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة=
2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة=
بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات(1)و(2)و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات(1)و(2)و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
العقوبات الواردة في نظام مكافحة #غسل_الأموال:
أولاً : العقوبات الإدارية ( تصدر من الجهة الرقابية) " م/25" :
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبه.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3-إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.ة
أولاً : العقوبات الإدارية ( تصدر من الجهة الرقابية) " م/25" :
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبه.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3-إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.ة
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك=
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك=
المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حضر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييدة أو سحبه أو إلغاؤه.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حضر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييدة أو سحبه أو إلغاؤه.
ثانياً: العقوبات الجزائية( تصدر من القضاء) " م/26-27-28" :
1- السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايينريال، أو بكلتا العقوبتين.
2- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال،=
1- السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايينريال، أو بكلتا العقوبتين.
2- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال،=
أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
أ- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
ب ـ استخدام العنف أو الأسلحة.
ج ـ اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
د ـ الاتجار بالبشر.
هـ ـ استغلال قاصر ومن في حكمة.
=
أ- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
ب ـ استخدام العنف أو الأسلحة.
ج ـ اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
د ـ الاتجار بالبشر.
هـ ـ استغلال قاصر ومن في حكمة.
=
و ـ ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
ي ـ صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
3- المنع من السفر للسعودي خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه.
4- إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة #غسل_أموال عن المملكة =
ي ـ صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
3- المنع من السفر للسعودي خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه.
4- إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة #غسل_أموال عن المملكة =
بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
5- غرامة لا تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، على الشخص ذي الصفة الاعتبارية.
5- غرامة لا تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، على الشخص ذي الصفة الاعتبارية.
الأموال التي يجب مصادرتها ( بموجب حكم قضائي)"م/33-37":
1- الأموال المغسولة والوسائط.
2- المتحصلات فإن أختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
3- الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال، حتى لو كانت في ملكية طرف آخر غير مرتكب الجريمة،=
1- الأموال المغسولة والوسائط.
2- المتحصلات فإن أختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
3- الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال، حتى لو كانت في ملكية طرف آخر غير مرتكب الجريمة،=
إلا إذا أثبت أنه اكتسبها بطريقة مشروعة، وأنه كان يجهل مصدرها.
4- الأموال المرتبطة بجريمة #غسل_الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابة أو عدم تحديد هويته.
5- مصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال=
4- الأموال المرتبطة بجريمة #غسل_الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابة أو عدم تحديد هويته.
5- مصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال=
إذا لم تتمكن المحكمة من مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، أو إذا كانت قيمتها أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية.
جاري تحميل الاقتراحات...